A recente repressão do Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) contra a Binance e seu ex-CEO, Changpeng Zhao (CZ), manchou a reputação das criptoativos como instrumento para lavagem de dinheiro e abuso sexual. Mas será que a alegada utilização de criptomoedas em atividades nefastas fará com que seja abandonada pelos investidores, atrasando a próxima corrida dos touros?
Na semana passada, o DoJ anunciou uma ação coerciva contra o ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, por supostamente permitir que a exchange fosse usada para canalizar dinheiro a entidades sancionadas e abusadores de crianças. O ex-chefe da CEX se declarou culpado, pagará uma multa de US$ 50 milhões e será sentenciado em fevereiro.
O declínio do volume da Binance pode atrasar a corrida altista
Parte do acordo com o DoJ inclui maior monitoramento das operações da Binance ao longo de três anos. Um acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA exige monitorização durante cinco anos. Conforme o ex-chefe de fiscalização da Internet da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) dos EUA, John Reed Stark, o suposto envolvimento da Binance no financiamento do terrorismo e no abuso infantil não é trivial.
“Esses tipos de violações tornam-se literalmente uma questão de vida ou morte para as pessoas, não são apenas uma questão de roubo ou fraude.”
A queda de CZ resultou em saídas de US$ 650 milhões da Binance, enquanto o token BNB da exchange despencou 15%. Yesha Yadav, professora da Universidade Vanderbilt, disse que a “Binance 2.0” pode não atrair os mesmos volumes de antes.
A sua posição dominante nos mercados de criptoativos poderá causar uma recessão na atividade comercial nos próximos meses. As acusações também levantam questões morais sobre a utilidade das criptomoedas que podem atrasar qualquer recuperação prevista do mercado.
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Excesso da SEC pode desencorajar investidores de criptoativos
Os investidores esperavam que o chamado inverno cripto causado por ações de aplicação da lei com grande visibilidade, desse lugar ao próximo mercado altista. O Bitcoin subiu mais que o dobro de seu valor no início do ano. Os pedidos de grandes empresas de investimento para lançar ETFs cripto à vista deixaram os investidores otimistas .
Mas a condenação do ex- CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, as repressões do DoJ contra o cofundador da Terra Luna, Do Kwon, o ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, e a prisão do executivo da Three Arrows Capital, Su Zhu, em Cingapura, fizeram com que a reputação dos criptoativos fosse prejudicada nos últimos 18 meses. Além disso, vários outros executivos de criptomoedas enfrentam acusações civis.
A SEC processou Justin Sun da TRON por oferecer títulos não registrados, enquanto a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA e a Comissão Federal de Comércio dos EUA visaram o CEO da Voyager Digital, Stephen Ehrlich. Barry Silbert, do Digital Currency Group, foi acusado pelo Procurador-Geral de Nova York de fraudar conscientemente investidores e esconder perdas de mais de US$ 1 bilhão.
Todas essas cobranças intensificarão o escrutínio e aumentarão a carga de conformidade para as exchanges que atendem clientes dos EUA. As corretoras podem repassar os custos aos clientes, que poderiam optar por rotas de investimento tradicionais com menor risco jurídico. Ações de fiscalização bem-sucedidas podem acabar eliminando a regulamentação dos criptoativos.
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