A exchange de criptomoedas FTX e seus devedores divulgaram seu segundo relatório sobre o colapso. Ele inclui revelações sobre a mistura e uso indevido de fundos de clientes por sua antiga equipe de gerenciamento.
Sem mencionar o fato de que a liderança da FTX sabia de perdas maciças e fundos perdidos meses antes da bolsa ser desfeita.
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O relatório, de 33 páginas, foi feito com base na análise contínua dos devedores da FTX. Ele visa rastrear e recuperar ativos, maximizando as recuperações das partes interessadas.
FTX escondeu perdas de fundos antes da falência
De acordo com o estudo, o alto escalão da FTX sabia de um déficit de US $ 8,9 bilhões em ativos de clientes desde agosto de 2022. A exchange entrou com pedido de falência no dia 11 de novembro daquele ano.
Isso implica os principais executivos da FTX, bem como a ex-chefe da Alameda Research e namorada de Sam Bankman-Fried, Caroline Ellison.
O relatório afirma que, em agosto de 2022, os executivos seniores da FTX e Ellison estimaram que deviam aos clientes mais de US$ 8 bilhões em moedas fiduciárias. Só que a exchange não tinha essa quantia em mãos.
Suas ações, a partir desse momento, não foram exemplares.
O relatório continua:
“Eles não divulgaram o déficit, mas, naquela época, pela primeira vez, criaram uma conta falsa de cliente no FTX.com para refletir o passivo oculto em moeda fiduciária. Para minimizar o risco de escrutínio, os executivos seniores da FTX e Ellison se referiram a essa conta falsa apenas como ‘a conta de nosso amigo coreano’”.
John J. Ray III, que lidera o esforço para recuperar fundos para os credores, divulgou uma declaração elogiando a divulgação do relatório. Ele disse que isso aumenta a transparência em das operações da FTX.com e aos problemas que ele e seus colegas enfrentam.
“A imagem que o Grupo FTX procurou retratar como líder da era digital com foco no cliente era uma miragem. Desde o início, o Grupo FTX combinou depósitos de clientes e fundos corporativos e os utilizou indevidamente com abandono sob a direção e por design de executivos seniores anteriores. Continuaremos relatando nossas análises e descobertas à medida que nosso trabalho avança e continuamos comprometidos em recuperar o máximo de valor possível para os credores”, disse.
Exchange em processo de falência
No momento, a exchange está em processo de falência em Delaware. De acordo com o relatório, aproximadamente US$ 7 bilhões em ativos líquidos foram recuperados até agora.
Seu ex-CEO, Sam Bankman-Fried, enfrenta oito acusações relacionadas ao colapso em Nova York. Quando o fiasco aconteceu, Bankman-Fried deixou de ser um impulsionador da indústria de criptomoedas para se tornar um criminoso de notoriedade global.
Mesmo agora, ele sustenta que o uso indevido de fundos de clientes foi resultado de má administração e não de comportamento criminoso.
A ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, e o cofundador da FTX, Gary Wang, já se declararam culpados de acusações federais. Eles estão cooperando com os promotores.
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