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Congressistas querem explicações sobre sanções dos EUA ao Tornado Cash

2 mins
Por Remmy Bahati
Traduzido Thiago Barboza

EM RESUMO

  • Congressista quer explicação do Tesouro sobre as sanções do Tornado Cash.
  • As sanções do Tornado Cash têm como alvo o software, não os indivíduos – uma novidade para o OFAC.
  • A carta também questiona a influência do FinCEN.
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Em uma carta endereçada à secretária do Tesouro Janet Yellen, o congressista do Sexto Distrito de Minnesota, Tom Emmer, quer uma explicação sobre o que ele chama de sanção sem precedentes do Tornado Cash.

Em 8 de agosto, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro sancionou o serviço de mixagem por supostamente patrocinar a lavagem de US$ 7 bilhões em fluxos de fundos ilícitos.

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A plataforma também estava sendo usada pelo infame grupo de hackers da Coreia do Norte Lazerus para lavar fundos roubados no valor de US$ 455 milhões.

Representante dos EUA diz que sanções contra Tornado são únicas

Na carta, Emmer diz que as sanções são únicas, pois foram aplicadas contra um software em vez de um indivíduo, algo que ignora precedentes anteriores.

“As sanções da OFAC sobre o software de anonimização de moeda virtual Tornado Cash, de acordo com a Ordem Executiva 13694, são as primeiras sanções emitidas contra algo que não seja um indivíduo ou entidade determinado como ‘responsável ou cúmplice’ de atividades maliciosas cibernéticas que representam uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos, política externa, saúde econômica ou estabilidade financeira”, disse ele em sua carta ao Tesouro.

Congressistas querem explicações sobre sanções dos EUA ao Tornado Cash
Fonte: Twitter

Deputado pede ao Tesouro que explique o que é tecnologia sancionável

O congressista Emmer também encarregou o tesouro de explicar qual tecnologia para desenvolvedores de blockchain é sancionada e quais ações de aplicação da lei financeira serão tomadas no futuro próximo.

“Seria útil para o congresso e os desenvolvedores de blockchain entenderem os fatores considerados na designação de tecnologia do OFAC para a lista SDN”, dizia a carta.

Desenvolvedor é extraditado para os EUA

Desde que as sanções foram emitidas e as investigações iniciadas, as autoridades holandesas prenderam um homem de 29 anos que diz ser o cérebro por trás do desenvolvimento do Tornado Cash e o extraditaram para os Estados Unidos. Ele enfrenta alegações de financiamento por fluxos financeiros ilícitos, lavagem de dinheiro e embaralhamento de criptomoedas por meio do serviço de mixagem descentralizado.

Emmer também diz que o subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira fracassou em justificar que “o Tornado Cash falhou repetidamente em impor controles eficazes projetados para impedir a lavagem de fundos para cibercriminosos”, como alegado.

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Thiago Barboza
Thiago Barboza é graduado em Comunicação com ênfase em escritas criativas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Em 2019 conheceu as criptomoedas e blockchain, mas foi em 2020 que decidiu imergir nesse universo e utilizar seu conhecimento acadêmico para ajudar a difundir e conscientizar sobre a importância desta tecnologia disruptiva.
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