O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a plataforma de mistura de tokens Tornado Cash.
De acordo com o departamento, o serviço de mixagem foi responsável por US$ 7 bilhões em fluxos de fundos ilícitos desde sua fundação em 2019. Mais de US$ 455 milhões roubados pelo Lazarus Group, um coletivo de hackers norte-coreano, foram canalizados pelo mixer.
Essas sanções ocorrem depois que os fundos do recente ataque à ponte Horizon em junho de 2022 e o recente assalto ao Nomad foram lavados com dinheiro do Tornado.
Os responsáveis pela moeda de privacidade Zcash desenvolveram o Tornado Cash.
Tornado Cash não implementou medidas eficazes de AML
O Tornado está sendo sancionado de acordo com a Ordem Executiva 13694. Todas as propriedades do Tornado Cash nos Estados Unidos ou pertencentes a cidadãos dos EUA devem ser relatadas ao OFAC e os cidadãos bloqueados.
Cidadãos bloqueados que possuam mais de 50% de uma determinada entidade terão suas entidades bloqueadas. Nenhuma pessoa ou entidade poderá realizar transações com indivíduos bloqueados, exceto sob autorização do OFAC.
A lista de endereços de carteira pertencentes ao Tornado Cash envolvidos em sanções está disponível no site do departamento.
De acordo com uma declaração do subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, o misturador não conseguiu impor práticas eficazes de combate à lavagem de dinheiro para impedir fluxos ilícitos de fundos e não implementou protocolos básicos de gerenciamento de risco.
O departamento acrescentou que, embora a maioria das transações de criptomoedas seja legal, os mixers fornecem um terreno fértil para a evasão de sanções, assim como as exchanges peer-to-peer e os mercados da darknet. Ransomware, assaltos e outros crimes também são perpetrados por meio desses canais.
O departamento disse que continuará a cooperar com outras agências nos EUA e parceiros estrangeiros para atingir entidades que permitam que criminosos lucrem com atividades ilegais.
Projeto começou no caminho certo
A Tornado Cash recentemente foi criticada por defensores da privacidade por sancionar endereços usando um oráculo Chainlink. O OFAC já havia sancionado esses endereços.
Eles incluíam um endereço pertencente a hackers norte-coreanos, o Lazarus Group, uma notória entidade de crimes cibernéticos acusada de furtar US$ 620 milhões da sidechain Ronin da Axie Infinity. Vários russos e um grupo russo de ransomware também estavam entre os endereços sancionados.
A CEO do banco de criptomoedas e ecossistema “Pure”, Daniele Casamassima, disse que a conformidade de aplicativos descentralizados com as diretivas estaduais dependerá de até que ponto os desenvolvedores toleram a imposição de sua liberdade financeira.
O Tornado Cash foi criado para quebrar o vínculo entre a origem e o destino de uma transação. Ele recebe diferentes transações e as mistura antes de enviar os fundos aos destinatários pretendidos.
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