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EUA sanciona serviço de mixagem Tornado Cash

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Atualizado por Júlia V. Kurtz

EM RESUMO

  • O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou vários endereços de carteira pertencentes ao Tornado Cash.
  • O departamento listou os endereços sancionados em seu site.
  • O departamento afirma que o Tornado Cash facilitou a lavagem de dinheiro de crimes cibernéticos.
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O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou a plataforma de mistura de tokens Tornado Cash.

De acordo com o departamento, o serviço de mixagem foi responsável por US$ 7 bilhões em fluxos de fundos ilícitos desde sua fundação em 2019. Mais de US$ 455 milhões roubados pelo Lazarus Group, um coletivo de hackers norte-coreano, foram canalizados pelo mixer.

Essas sanções ocorrem depois que os fundos do recente ataque à ponte Horizon em junho de 2022 e o recente assalto ao Nomad foram lavados com dinheiro do Tornado.

Os responsáveis pela moeda de privacidade Zcash desenvolveram o Tornado Cash.

Tornado Cash não implementou medidas eficazes de AML

O Tornado está sendo sancionado de acordo com a Ordem Executiva 13694. Todas as propriedades do Tornado Cash nos Estados Unidos ou pertencentes a cidadãos dos EUA devem ser relatadas ao OFAC e os cidadãos bloqueados.

Cidadãos bloqueados que possuam mais de 50% de uma determinada entidade terão suas entidades bloqueadas. Nenhuma pessoa ou entidade poderá realizar transações com indivíduos bloqueados, exceto sob autorização do OFAC.

A lista de endereços de carteira pertencentes ao Tornado Cash envolvidos em sanções está disponível no site do departamento.

De acordo com uma declaração do subsecretário do Tesouro para Terrorismo e Inteligência Financeira, o misturador não conseguiu impor práticas eficazes de combate à lavagem de dinheiro para impedir fluxos ilícitos de fundos e não implementou protocolos básicos de gerenciamento de risco.

O departamento acrescentou que, embora a maioria das transações de criptomoedas seja legal, os mixers fornecem um terreno fértil para a evasão de sanções, assim como as exchanges peer-to-peer e os mercados da darknet. Ransomware, assaltos e outros crimes também são perpetrados por meio desses canais.

O departamento disse que continuará a cooperar com outras agências nos EUA e parceiros estrangeiros para atingir entidades que permitam que criminosos lucrem com atividades ilegais.

Projeto começou no caminho certo

A Tornado Cash recentemente foi criticada por defensores da privacidade por sancionar endereços usando um oráculo Chainlink. O OFAC já havia sancionado esses endereços.

Eles incluíam um endereço pertencente a hackers norte-coreanos, o Lazarus Group, uma notória entidade de crimes cibernéticos acusada de furtar US$ 620 milhões da sidechain Ronin da Axie Infinity. Vários russos e um grupo russo de ransomware também estavam entre os endereços sancionados.

A CEO do banco de criptomoedas e ecossistema “Pure”, Daniele Casamassima, disse que a conformidade de aplicativos descentralizados com as diretivas estaduais dependerá de até que ponto os desenvolvedores toleram a imposição de sua liberdade financeira.

O Tornado Cash foi criado para quebrar o vínculo entre a origem e o destino de uma transação. Ele recebe diferentes transações e as mistura antes de enviar os fundos aos destinatários pretendidos.

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Júlia V. Kurtz
Editora-chefe do BeInCrypto Brasil. Jornalista de dados com formação pelo Knight Center for Journalism in the Americas da Universidade do Texas, possui 10 anos de experiência na cobertura de tecnologia pela Globo e, agora, está se aventurando pelo mundo cripto. Tem passagens na Gazeta do Povo e no Portal UOL.
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