A ex-chefe de consultoria técnica de cripto da Elliptic, Tara Annison, disse que as stablecoins substituíram o Bitcoin como o criptoativo preferido para atividades criminosas. Além disso, mixers também desempenham um papel cada vez mais importante no ramo.
Falando no último dia do EthCC 6, Annison argumentou que os criminosos preferem stablecoins como Tether (USDT) e USD Coin (USDC) porque elas são fáceis de obter.
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Atividade criminosa com stablecoins aumenta em TRON
Em particular, Annison disse que a atividade criminosa parece estar florescendo na rede TRON. Em 2019, a Tether, emissora do USDT, disse que seu ativo indexado ao dólar pode ser usado no TRON.
“Também é super fácil obter um valor realmente bom com isso. O que estamos vendo agora são mais e mais endereços USDT”.
Os fluxos para endereços proibidos revelam que criminosos estão usando stablecoins para suas atividades. Além disso, a popularidade dos mixers também está aumentando.
Por outro lado, os fluxos de Bitcoin (BTC) representaram 19% do volume ilícito em 2022, em comparação com 97% em 2020. A criptomoeda representou menos de 10% das vendas nos mercados da darknet em 2022, conforme o TRM Labs confirmou no início de 2023.
Embora os emissores de stablecoin possam congelar ativos em endereços vinculados a atividades criminosas ou terroristas, os críticos de privacidade argumentam que essa prática prejudica a natureza resistente à censura das criptomoedas.
Os legisladores dos EUA reintroduziram a legislação de stablecoin no Congresso depois que o USDT e o USDC perderam a paridade com o dólar várias vezes nos últimos 18 meses.
O projeto de lei dos Mercados de Criptoativos da Europa limita os gastos com stablecoin, enquanto Hong Kong disse que a próxima legislação forneceria orientação sobre stablecoins.
Bridges e mixers processam US$ 4,1 bilhões em processos criminais
De acordo com Annison, os criminosos também trocaram US$ 4,1 bilhões em criptomoedas usando bridges e mixers. Que são contratos essencialmente inteligentes que bloqueiam tokens depositados em uma blockchain de origem para cunhar seu equivalente em uma nova blockchain.
Em 2022, o Departamento do Tesouro dos EUA sancionou vários endereços associados ao mixer de Ethereum Tornado Cash. Os misturadores reúnem fundos de vários usuários, ocultando as origens das contribuições individuais.
Por exemplo, os criminosos podem cunhar BTC embrulhado em Ethereum (ETH) enviando Bitcoin para um contrato inteligente de ponte. O Bitcoin embrulhado compatível com ERC-20 cunhado no Ethereum (wBTC) pode então ser enviado através de um misturador compatível com a rede.
Novos golpes cripto em alta
Um relatório do TRM Labs divulgado no início de 2023 revelou novos tipos de golpes cripto que os criminosos estão usando desde o ano anterior.
Um deles é um esquema para se passar por vendedor de material de exploração sexual envolvendo menores em troca de criptomoedas. O criminoso foge com o dinheiro do comprador, deixando-o sem recurso.
Outros golpes mais recentes envolvem coagir as pessoas a entrarem em call centers falsos que enganam investidores. Sob ameaça de violência, os golpistas devem realizar pig butchering para ganhar dinheiro para seus patrões. Esse golpe é uma variação do phishing em que criminosos forjam relações íntimas com a vítima.
Entidades corruptas vendem bolsas de baixo desempenho desses call centers por meio de grupos do Telegram.
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