Dois homens acusados de aplicar um golpe na coleção de tokens não fungíveis (NFT) Frosties foram presos pelo Departamento de Justiça (DOJ) dos Estados Unidos. Ethan Nguyen e Andre Llacuna são acusados de cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
O DOJ disse que os fundadores levantaram mais de US$ 1 milhão para o Frosties e, em seguida, transferiram o dinheiro para as suas carteiras, em vez de desenvolverem o projeto conforme o prometido.
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Trabalhando em nome do DOJ, o procurador dos EUA Damian Williams disse:
“As NFTs existem há vários anos, mas recentemente o interesse popular disparou. Onde há dinheiro os fraudadores procurarão maneiras de roubá-lo. Como alegamos, o Sr. Nguyen e o Sr. Llacuna prometeram aos investidores os benefícios dos NFTs frosties, mas quando ele se esgotou, eles roubaram as vítimas, quase imediatamente fechando o site e transferindo o dinheiro. Nosso trabalho como promotores e policiais é protegermos os investidores de vigaristas que procuram dar golpes e praticar fraudes.”
Ngyuen e Llacuna foram pegos tentando repetir o crime em outro novo projeto NFT chamado Embers, presumivelmente porque qualquer um que investisse dinheiro no projeto teria sido tirado.
Nova força-tarefa investiga fraude com NFTs
Um ponto interessante do comunicado de imprensa do DOJ é a menção a “Dark Web and Cryptocurrency Task Force”, um órgão inédito que opera dentro da Homeland Security Investigations (HSI).
Essa revelação veio diretamente do investigador-chefe do HSI, o Agente Especial Interino Ricky J. Patel. Ele operou na investigação, que envvolveu várias agências, incluindo a Segurança Interna (HSI), o Serviço de Inspeção Postal dos Estados Unidos (USPIS) e a Investigação Criminal da Receita Federal (IRS-CI).
“A Força-Tarefa da Dark Web e criptomoedas da HSI Nova York trabalhou em colaboração com nossos parceiros do IRS-CI para identificar e desligar esses fraudadores, enquanto se preparavam para lançar a venda de mais um projeto NFT, que provavelmente teria fraudado inúmeros outros”, disse Patel, nomeando a força-tarefa até então desconhecida pela primeira vez.
Em outubro, a vice-procuradora-geral Lisa Monaco anunciou que o Departamento de Justiça criaria dois novos órgãos para combater o crime cibernético de criptomoedas. Na época, nenhuma dessas duas equipes recebeu nomes ou títulos.
Se a Dark Web e a Força-Tarefa de Criptomoedas são um dos órgãos mencionados anteriormente por Mônaco é um ponto de especulação. A ação demonstra que os criminosos cripto estão sendo observados e investigados por forças-tarefa dentro das agências governamentais mais poderosas dos EUA.
Esse fato pode dar aos criminosos cripto, e não-criminosos também, mais receio na pratica de fraudes, golpes e lavagens de dinheiro.
