A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou os fundadores da Ormeus Coin de fraude. Os dois fundadores supostamente administravam um negócio de marketing multinível que defraudava os investidores por meio de declarações enganosas e alegações falsas.
A agência publicou um comunicado de imprensa sobre o assunto na terça-feira (8), dizendo que os dois irmãos, John e JonAtina (Tina) Barksdale, realizaram uma operação de fraude que resultou em US$ 124 milhões roubados.
A SEC disse que os dois indivíduos eram responsáveis por oferecer duas ofertas de títulos não registradas que utilizavam um esquema de marketing multinível, que usava táticas como roadshows enganosos e vídeos do YouTube para promover seus negócios. Os Barksdales ofereceram e venderam pacotes de assinatura que incluíam a Ormeus Coin e um investimento em um programa de negociação de criptomoedas.
O comunicado de imprensa destaca:
“A denúncia alega que nos eventos, nos materiais produzidos, e atualmente no site da Ormeus Coin, os réus alegaram falsamente que a Ormeus Coin era apoiada por uma das maiores operações de mineração de criptomoedas do mundo, mesmo tendo abandonado suas operações de mineração em 2019 depois de gerar menos de US$ 3 milhões em receita total de mineração.”
A declaração também alega que outras várias declarações falsas foram feitas. A Ormeus Coin caiu de US$ 0,003839 para US$ 0,002782 nas últimas 24 horas, uma queda de aproximadamente 21%.
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SEC e demais autoridades dos EUA combatendo fraudes cripto
O mais recente incidente de fraude alegado por agências dos EUA é apenas um dos muitos que ocorreram no ano passado. Autoridades dos EUA estão eliminando rapidamente casos fraudulentos e títulos não registrados à medida que o mercado de criptomoedas se torna popular no país.
O Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) emitiu recentemente um aviso sobre os proprietários da EmpowerCoin, ECoinPlus e Jet-Coin. O departamento disse que os fundadores cometeram fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, resultando em mais de US$ 40 milhões roubados. Casos como esse estão aumentando em frequência.
A SEC foi clara sobre o mercado de criptomoedas, dizendo que ele precisa de supervisão e garantias de proteção aos investidores. O processo contra a Ripple, que alega que o XRP (XRP) é um título não registrado, continua e é improvável que seja resolvido nos próximos 30 dias.
A SEC também está investigando o mercado NFT sobre violações de valores mobiliários. Isso provará ser outro desafio para a agência, que já está ocupada analisando ETFs de criptomoedas.
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