O ex -funcionário da OpenSea Nathaniel Chastain, de 31 anos, foi formalmente acusado de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Ele aguarda julgamento em Nova York.
Seguindo um esquema elaborado para obter grandes lucros de tokens não fungíveis (NFTs) usando informações privilegiadas, Chastain pode pegar até 40 anos de prisão.
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Em uma acusação revelada na quarta-feira (1) pelo Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York e um alto funcionário do FBI baseado em Nova York, Chastain é acusado de lucrar com o conhecimento interno sobre quais NFTs apareceriam na página inicial da OpenSea, comprando e revendendo-os por substancialmente mais do que foram inicialmente listados.
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De aproximadamente junho de 2021 a setembro de 2021, Chastain supostamente explorou um fenômeno em que os compradores estavam dispostos a pagar um prêmio por NFTs exibidos na página inicial do OpenSea e por NFTs do mesmo artista cujo trabalho aparecia na página inicial.
Com conhecimento prévio de quais NFTs seria apresentado na página inicial, Chastain comprou os colecionáveis digitais. Mais tarde, quando eles apareceram na página inicial, o ex-colaborador os vendeu por até cinco vezes o preço original listado.
O procurador dos EUA, Damian Williams disse que:
“Os NFTs podem ser novos, mas esse tipo de esquema criminoso não é. Conforme alegado, Nathaniel Chastain traiu a OpenSea usando suas informações comerciais confidenciais para ganhar dinheiro para si mesmo. As acusações de hoje demonstram o compromisso deste Escritório (da procuradoria americana) em acabar com o uso de informações privilegiadas – seja no mercado de ações ou no blockchain.”
Chastain usou carteiras anônimas
Chastain usou carteiras e contas anônimas no OpenSea para evitar a detecção, destacada pela primeira vez pelo usuário do Twitter Zuwu. “Ei @opensea, por que parece que @natechastain tem algumas carteiras secretas que parecem comprar seus drops de primeira página antes de serem listados, e depois os vende logo após o pico do hype da primeira página para obter lucros, e depois os joga de volta para sua parede principal com seu punk nele?
A OpenSea respondeu dizendo que realizaria “uma revisão imediata e completa do incidente”, confirmando posteriormente que o ocorrido estava sob revisão por um terceiro. A empresa então alterou as políticas para proibir os funcionários de comprar ou vender de coleções apresentadas ativamente no mercado.
Um trabalho bem feito
Williams elogiou o FBI por seu trabalho, agradecendo à National Cryptocurrency Enforcement Team por sua ajuda na investigação. O diretor assistente encarregado do escritório de campo do FBI em Nova York disse:
“Com o surgimento de qualquer nova ferramenta de investimento, como tokens não fungíveis suportados por blockchain, há aqueles que explorarão vulnerabilidades para seu próprio ganho. O FBI continuará a perseguir agressivamente os atores que optam por manipular o mercado dessa maneira”.
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