Na quinta-feira (7), o chefe da falida exchange de criptomoedas Thodex foi condenado a cerca de 12.000 anos de prisão por um tribunal na Turquia.
Faruk Fatih Ozer foi condenado juntamente com sua irmã, Serap Ozer, e seu irmão, Guven Ozer, após ser considerado culpado de fraude agravada, gestão de organização criminosa e lavagem de dinheiro.
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Colapso da Thodex atingiu 400.000 usuários
A Thodex foi uma das maiores exchanges de criptomoeas da Turquia até suspender as operações em abril de 2021. Quase 400.000 usuários não conseguiram sacar seus fundos, o que os levou a registrar acusações de fraude na justiça.
Inicialmente, a exchange anunciou que havia “fechado temporariamente” devido a uma “flutuação anormal nas contas da empresa”. Mas Ozer fugiu do país depois de dizer que estava viajando para se encontrar com investidores estrangeiros.
Durante as investigações, as autoridades descobriram que o chefe supostamente fraudou os clientes da Thodex em aproximadamente US$ 2 bilhões. Simultaneamente, a Interpol emitiu um Alerta Vermelho pela sua captura.
Depois de uma caçada de dois anos, os investigadores finalmente localizaram Ozer na cidade costeira de Vlore, na Albânia. Em abril, ele foi extraditado para a Turquia, onde foi julgado junto com seus irmãos e quatro outros funcionários seniores. No total, 21 réus enfrentaram sentenças de mais de 40.000 anos somados.
O 9º Tribunal Penal Pesado da Anatólia absolveu 16 réus e libertou outros quatro já presos, alegando falta de provas.
Mercado cripto ganha força na Turquia
As criptomoedas se tornaram uma forma de investimento cada vez mais popular na Turquia, especialmente como proteção contra a inflação galopante e após a desvalorização da lira. Uma pesquisa descobriu que os investidores estão adotando esses ativos com o objetivo de gerar riqueza à longo prazo, em vez de obter um retorno rápido.
O relatório da KuCoin afirma:
“58% investem em criptomoedas para aumentar a riqueza no longo prazo, seguidos por 37% para armazenamento de valor.”
O comité de política monetária do banco central do país declarou recentemente a sua intenção de continuar a apertar a política monetária até que a situação seja resolvida:
“O aperto monetário será reforçado tanto quanto necessário, de forma atempada e gradual, até que seja alcançada uma melhoria significativa nas perspetivas de inflação.”
As autoridades financeiras turcas afirmam que os ativos de criptomoedas “não estão sujeitos a quaisquer mecanismos de regulação e supervisão, nem a uma autoridade reguladora central”.
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