O Departamento de Justiça (DOJ) dos Estados Unidos (EUA) anunciou em 10 de julho que a HDR Global Trading Limited, conhecida como exchange de criptomoedas BitMEX, se declarou culpada de violar a Lei de Sigilo Bancário (BSA) do país.
O DOJ alegou que a BitMEX operava sem um programa adequado de combate à lavagem de dinheiro (AML). Os fundadores da exchange, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed e o primeiro funcionário, Gregory Dwyer, enfrentaram as alegações.
BitMEX responde às acusações do DOJ
Apesar de operar nos EUA e atender seus clientes, a BitMEX exigia apenas um endereço de e-mail para acesso, ignorando os requisitos de “conheça seu cliente” (KYC). Conforme o DOJ, essa negligência facilitou, por exemplo, atividades ilícitas por meio da plataforma.
O Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, Damian Williams, enfatizou a gravidade do delito. Ele afirmou que as ações da exchange representaram uma ameaça considerável à integridade do sistema financeiro.
“Como os fundadores da BitMEX admitiram no tribunal federal, a empresa operava sem um programa AML significativo, abrindo-se para esquemas de lavagem de dinheiro e evasão de sanções”, disse Williams.
BitMex enfatiza que acusações não são novas e mudou padrões legais de conformidade
Além disso, a diretora assistente encarregada em exercício do FBI, Christie M. Curtis, observou que os motivos de lucro impulsionaram as credenciais de acesso a serviços frouxos da exchange e a não conformidade intencional.
“O apelo de hoje representa a dedicação inabalável do FBI para garantir a adesão a todas as leis financeiras dos EUA, proteger o sistema financeiro e responsabilizar aqueles que tentam estabelecer uma solução alternativa para obter lucros”, declarou Curtis.
Em resposta ao anúncio do DOJ, a BitMEX respondeu dizendo que a acusação da BSA, anteriormente apresentada contra seus fundadores em 2020 e condenada em 2022, não é nova. A empresa enfatiza que, desde então, corrigiu totalmente suas operações.
“Nossos usuários, parceiros e partes interessadas regulatórias reconhecem que nossos padrões de conformidade mudaram imensamente desde o período sujeito à acusação do BSA”, diz a declaração oficial da BitMEX.
A empresa também observou que essas cobranças não afetariam sobretudo, suas operações comerciais. Ela reafirma assim o compromisso de manter os mais altos padrões de segurança, confiança e estabilidade financeira.
A BitMEX argumenta principalmente que nenhuma outra multa deve ser imposta devido às quantias substanciais já pagas por seus fundadores e por meio de acordos com a CFTC e a FinCEN. A empresa também observou que essas cobranças não afetariam suas operações comerciais. E, ao mesmo tempo reafirma seu compromisso de manter os mais altos padrões de segurança, confiança e estabilidade financeira.
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Escrutínio regulatório cripto
O caso da BitMEX reflete um escrutínio regulatório mais amplo sobre o setor cripto. Outras grandes exchanges, como a Binance, enfrentaram penalidades semelhantes.
O fundador e ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao, foi recentemente condenado a quatro meses de prisão federal por não implementar protocolos AML adequados. Os tribunais dos EUA também estão se preparando para condenar indivíduos ligados à extinta exchange de criptomoedas FTX.
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