Um comitê do congresso nacional acusou a Binance de ser uma plataforma para um esquema de pirâmide, ao mesmo tempo que alegou que seu CEO, Changpeng Zhao, tinha intenções ilícitas ao estabelecer várias empresas no país.
“A BINANCE foi uma das empresas utilizadas no esquema fraudulento de pirâmide financeira atribuído ao ex-garçom Glaidson Acácio dos Santos”, afirma o comunicado.
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Binance e CZ acusados no Brasil
Em um extenso relatório, o comitê alega que a Binance conduziu transações de aproximadamente R$ 40 bilhões no Brasil sem que os reguladores locais tivessem qualquer conhecimento.
“BINANCE movimentou R$ 40 bilhões em 2021 sem que a Acesso, instituição regulada, tivesse qualquer controle sobre quem eram os clientes e se a origem dos recursos era legal”
Além disso, alega que CZ estabeleceu várias empresas no Brasil para evitar o cumprimento das regulamentações financeiras locais.
“Changpeng Zhao criou uma rede opaca de pessoas jurídicas, todas controladas direta ou indiretamente por Zhao, sem finalidade comercial definida e sem outro propósito senão a evasão do cumprimento da lei.”
A comissão afirmou que esta ausência de supervisão resultou numa série de problemas. O mais significativo é a exchange utilizada em um esquema de pirâmide.
Além disso, faz referência a um suposto comentário feito pelo diretor de compliance da Binance. Ele supostamente declarou o desejo da empresa de fugir da “regulamentação a todo custo”. Afirma também que as autoridades locais no Brasil não têm meios para rastrear seus usuários:
“O controlador Changpeng Zhao afirma pela mídia que a sede da empresa está localizada onde quer que esteja localizada no momento, refletindo uma abordagem deliberada para evitar os custos de regulamentação suportados por qualquer empresa legítima.”
Disputas legais em andamento
Isto coincide com as recentes alegações nos Estados Unidos contra CZ. Um grupo de investidores o responsabiliza pela queda da exchange FTX.
Declaram que os tweets emitidos pelo empresário antes do colapso da rival semearam dúvidas sobre a sua liquidez e situação financeira. Além disso, alegam que os comentários desencadearam o aumento dos saques que, em última análise, precipitou o colapso da exchange.
No momento da publicação, CZ possuía cerca de 8,6 milhões de seguidores na rede social. Enquanto isso, Zhao continua envolvido em um processo em andamento movido pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC).
Em junho, a SEC alegou que a Binance e seu CEO representavam falsamente controles de negociação na plataforma Binance.US, enganando assim os clientes para que mantivessem seus investimentos na plataforma.
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