A VAF Compliance, especialista em combate à lavagem de dinheiro (AML), lançou um novo bot do Telegram. Ele permite que empresas cripto cumpram regras de AML e KYC, à medida que ocorre a implementação de novas regulamentações globais de licenciamento.
O bot julgará os riscos de empresas que aceitam fundos de criptomoeda contaminados usando uma lista crescente de endereços de carteira sancionados.
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O bot é compatível com várias blockchains, oferecendo assistência em inglês e chinês.
De acordo com a empresa, que tem sede em Dubai, as empresas podem pagar taxas por relatórios sobre transações em vários blockchains.
Em seguida, a VAF atribuiu à exchange de criptomoedas Huobi uma classificação C para transações envolvendo uma carteira de cluster vinculada ao terrorismo e abuso infantil. E os senadores dos EUA acusaram, em março, a Binance, maior exchange do mundo, de ser um “viveiro de atividades ilegais”.
As ferramentas de AML, como o bot do VAF, podem ajudar as empresas cripto na União Europeia e em Hong Kong a cumprir a legislação futura.
Empresas lutam por adequação na UE
A Notabene é uma empresa que ajuda empresas de carteira cripto a cumprir a Regra de Viagem da Força-Tarefa de Ação Financeira. Em 2019, a regra passou a incluir transações de criptomoedas e favoreceu a abordagem adotada pelos legisladores europeus ao aplicar a Regra de Viagem às criptomoedas em seu próximo projeto de lei Markets in Crypto-Assets .
“Eles foram abertos e movidos rapidamente”, disse a chefe de regulamentação e conformidade da Notabene, Lana Schwartzman.
De acordo com Schwartzman, as novas regras dão ao setor um período de carência para adequação. O subconjunto de regras de transferência de fundos da MiCA requer verificações de identidade em ambas as extremidades de uma transferência de criptomoedas.
Já a COO da Notabene, Alice Nawfal, diz que os EUA poderiam usar a estratégia da MiCA. Assim, o país desenvolveria a conformidade em relação à lavagem de dinheiro por meio de reuniões com o setor.
O projeto de lei MiCA, acordado pelos legisladores europeus em outubro de 2022, será votado pelo Conselho da UE no final de abril.
Novas regras de Hong Kong para intensificar os requisitos de registro de câmbio
Recentemente, o documento de consulta de criptomoedas de Hong Kong levantou suspeitas por sua exigência de que todas as empresas de criptomoedas se registrem na Comissão de Valores Mobiliários e Futuros do país.
O registro garante que as empresas cumpram a Portaria 2022 de Combate à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (Emenda). As inscrições para o documento de consulta foram encerradas em 31 de março.
O ZA, o maior banco virtual de Hong Kong, realiza verificações de AML para empresas Web3 locais que desejam abrir contas, confirmando suas informações no registro de empresas da cidade. Em seguida, o CEO da empresa confirmou que nenhum de seus clientes quebrou as regras atuais da cidade.
De acordo com os regulamentos de licenciamento atuais, HashKey e OSL são as duas únicas bolsas registradas.
Assim como o Silvergate Bank, recentemente liquidado, o ZA oferece trilhos de conversão fiduciário para criptomoedas para empresas criptográficas.
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