Em um novo esforço para regular o crescente mercado de criptomoedas, o Banco Central da Nigéria (CBN) intensificou seu foco em várias das principais plataformas globais de criptomoedas, alertando entidades financeiras em todo o país.
Ao mesmo tempo, em uma carta que veio à tona esta semana, o CBN orienta instituições financeiras a monitorar de perto e relatar as atividades envolvendo Bybit, KuCoin, OKX e Binance.
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CBN da Nigéria prenderá traders de USDT em investigação
O mandato instrui os bancos de depósitos monetários (DMBs), instituições financeiras não bancárias (NBFIs) e outras instituições financeiras (OFIs) a sinalizar e restringir contas suspeitas de se envolverem em transações de criptomoeda.
Isso porque a diretriz da CBN exige particularmente a implementação de uma ordem pós-não débito (PND) por seis meses nas contas relevantes. Além disso, alerta para sanções pesadas em caso de não conformidade.
Dessa maneira, a CBN esclareceu sua posição sobre atividades ilícitas em meio a esses acontecimentos. A entidade declarou que qualquer indivíduo ou “agente suspeito” que esteja negociando clandestinamente ou facilitando a venda de USDT será preso. Essa medida dá continuidade à campanha da CBN para investigar os distúrbios econômicos na Nigéria.
Omissão local
Apesar da ampla abrangência da diretriz, as exchanges locais de criptomoedas parecem ter sido poupadas na recente circular. Nathaniel Luz, CEO da Flincap, comentou sobre a omissão das exchanges de criptomoedas locais. Ele atribui isso a seus esforços proativos para obter as licenças operacionais necessárias.
“É digno de nota que a recente circular não mencionou nenhuma exchange de criptomoedas nativas, provavelmente porque muitas empresas de cripto nigerianas, como a Flincap, têm buscado ativamente as licenças necessárias”, disse Nathaniel Luz, CEO da Flincap.
Binance sob fogo: Nigéria alega evasão fiscal e detém executivos
Da mesma forma, a Binance foi criticada pelo Serviço Federal de Receita Federal da Nigéria (FIRS) por alegações de evasão fiscal. Isso inclui omissões no IVA e no imposto de renda da empresa.
Esse desafio legal contra a Binance segue uma pesada penalidade de US$ 4,3 bilhões por violar os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro dos EUA. O que ressalta as pressões regulatórias globais da gigante das criptomoedas.
Além disso, a detenção de dois executivos sênior da Binance pelo governo nigeriano levantou uma possível briga diplomática, devido às suas ligações com os EUA e o Reino Unido. Os observadores percebem as prisões como parte das reformas financeiras mais amplas da Nigéria visando estabilizar o naira e reduzir as operações de criptoativos implicadas na manipulação de moedas
No entanto, as últimas ações das autoridades nigerianas refletem uma abordagem intensificada da supervisão de criptoativos que ressoa com a tendência global de regulamentação mais rígida no espaço da moeda digital.
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