A FTX, sob a liderança do novo CEO John J. Ray III, decidiu processar seus ex-funcionários e suas empresas em US$ 157 milhões, alegando saques fraudulentos durante o período preferencial.
A exchange está envolvida em seu processo de falência há mais de 10 meses, desde novembro de 2022. Ao longo desse período, a equipe de falências tenta recuperar fundos através de ações legais e apelando à devolução voluntária das doações.
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FTX processa ex-funcionários de Hong Kong
De acordo com os documentos judiciais, a FTX entrou com uma ação judicial contra os seguintes indivíduos e entidades:
- Michael Burgess
- Kevin Nguyen
- Darren Wong
- Matheus Burgess
- Jing Yu
- Lesley Burgess
- 3Doze Ventures Ltd.
- BDK Consultoria Ltda.
A FTX afirma que, embora Michael Burgess, Nguyen e Wong fossem funcionários da Salameda, com sede em Hong Kong, eles trabalharam em cargos de nível sênior no Grupo FTX. Eles usaram os fundos do Grupo FTX para atividades de negociação, com uma média de US$ 100 a US$ 400 milhões em volume de negociação nocional mensal de janeiro a novembro de 2022.
Além disso, a FTX alega que essas partes aproveitaram as retiradas preferenciais, roubando as oportunidades de retirada justa para outros credores da exchange. O pedido diz:
“Com base nas informações atualmente disponíveis, durante o Período de Preferência, os Réus receberam coletivamente o benefício de saques de suas contas FTX.com e FTX US dos ativos digitais e moeda fiduciária estabelecidos no Anexo A, que constituem transferências preferenciais e são evitáveis de acordo com a Seção 547 do Código de Falências. Com base nos preços de 31 de agosto de 2023, esses ativos são avaliados coletivamente em cerca de US$ 157,3 milhões.”
Ações de recuperação
A FTX está tomando medidas legais contra indivíduos e empresas para recuperar fundos e a integridade dos credores. No dia 19 de setembro, por exemplo, a empresa processou os pais do ex-CEO, Sam Bankman-Fried, para recuperar fundos supostamente desviados.
Em fevereiro de 2023, a FTX ameaçou tomar medidas legais contra políticos e membros do Congresso se estes não devolvessem voluntariamente as doações que lhes foram feitas.
No entanto, vários outros beneficiários começaram a devolver o dinheiro voluntariamente. Em junho de 2022, por exemplo, o Museu Metropolitano de Arte de Nova York concordou em devolver US$ 550.000 à empresa.
Em seguida, a Universidade de Stanford confirmou o retorno das doações da FTX no valor de US$ 5,5 milhões.
Já em maio de 2023, a FTX pretende recuperar US$ 4 bilhões do credor cripto Genesis. Além disso, ela também procura recuperar US$ 71,5 milhões em doações e investimentos do seu braço filantrópico.
Apesar destes esforços de recuperação, a comunidade ainda questiona se algum credor já recuperou os seus fundos. Um ativista, credor da FTX, respondeu:
“Não cara, infelizmente. Tudo indo para honorários advocatícios insanos no momento”.
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