Promotores federais em Illinois, nos EUA, condenaram um golpista cripto da Nigéria a oito anos de prisão federal por planejar um esquema de phishing multimilionário. O criminoso usava carteiras de criptomoedas para esconder e armazenar o dinheiro roubado.
Olalekan Jacob Ponle, que foi extraditado dos Emirados Árabes Unidos, onde residia, foi considerado culpado de vitimar empresas em toda a América. As informações são de um comunicado do Departamento de Justiça americano.
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Ele também usava os pseudônimos “Sr. Woodberry” e “Mark Kain” e aplicava golpes de phishing por e-mail para enganar as vítimas.
Golpista recebia dinheiro em Bitcoin
Ponle e seus co-conspiradores enganavam funcionários de empresas vítimas com instruções falsas. Em seguida, eles os instruíam a transferir dinheiro para contas bancárias controladas por mulas.
Os e-mails fraudulentos imitavam mensagens legítimas da empresa ou de contatos conhecidos. Ao todo, o golpe roubou mais de US$ 8,03 milhões em perdas reais, além de outros US$ 51,3 milhões em perdas pretendidas das vítimas.
“Mr. Woodberry” e seus associados são conhecidos mirarem em empresas nos estados de Iowa, Kansas, Michigan, Nova York, Illinois e Califórnia. Ponle instruiu as mulas a converter o dinheiro roubado em Bitcoin (BTC) e, depois, transferi-lo para uma carteira sob seu controle.
“Woodberry”, de 31 anos, era uma espécie de celebridade das redes social em seu país natal, a Nigéria. Ele se tornou conhecido por suas exibições extravagantes de riqueza e bens de luxo. Agora está mais claro o que sustentava um estilo de vida tão extravagante.
No dia 11 de julho, o juiz distrital Robert W. Gettleman, dos EUA, sentenciou Ponle a oito anos e quatro meses de prisão federal.
Gettleman também ordenou que Ponle pagasse mais de US$ 8,03 milhões em restituição às empresas vitimadas e entregasse itens de luxo comprados com os lucros. O governo já havia sequestrado 151 BTC vinculados aos crimes.
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Usar criptomoedas para ocultar seus ganhos ilícitos é um fenômeno que a aplicação da lei vê cada vez mais. No entanto, em seu mais recente relatório semestral, a Chainalysis observou uma queda de 65% nos fluxos ilícitos de criptomoedas, além de uma queda de US$ 3,3 bilhões nas receitas de golpes no acumulado do ano.
Além disso, a empresa de análises descobriu um aumento na transferência de dinheiro ilegal para fraudes de representação. Esta é uma das poucas áreas de crimes cripto que cresceram nos últimos seis meses.
Os Emirados Árabes Unidos, onde Ponle residia, foram rápidos em deportar o golpista para os Estados Unidos, apesar da falta de um tratado de extradição entre os dois países.
Antes conhecido como o paraíso dos gângsteres, o estado do Golfo redobrou seus esforços para não parecer confortável com o crime internacional. Na quarta-feira (19), os Emirados Árabes Unidos assinaram outro acordo de extradição com a Turquia para facilitar a deportação de criminosos estrangeiros.
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