O novo relatório da Chainalysis, “Crypto Crime Mid-year Update”, mostra que até o final de junho os fluxos de criptomoedas enviados para endereços ilícitos caíram 65% em comparação com o mesmo período de 2022 (isso não inclui transações para entidades sancionadas por autoridades).
Por outro lado, os ataques de ransomware aumentaram e movimentaram pelo menos US$ 449,1 milhões até junho, graças “ao retorno da caça aos grandes jogos”. Os criminosos extorquiram US$ 175,8 milhões a mais do que no mesmo período em 2022.
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Se esse ritmo continuar, segundo a plataforma, os criminosos lucrarão cerca de US$ 898,6 milhões em 2023. Portanto, o segundo melhor resultado anual, perdendo apenas para os US$ 939,9 milhões de 2021.
Até junho deste ano, os golpistas de cripto arrecadaram quase US$ 3,3 bilhões a menos em 2023 do que em 2022. Totalizando pouco mais de US$ 1 bilhão no ano, o montante é 77% menor.
As entradas de criptomoedas para entidades de risco (compostas principalmente por misturadores e exchanges de alto risco) caíram 42%.
Forte queda no volume de transações ilícitas
É claro que os volumes de transações estão caindo, mas as quedas são muito menos severas para os serviços legítimos, que tiveram perdas de apenas 28% nos fluxos de entrada. Em outras palavras, houve uma retração do mercado, mas o volume de transações de criptomoedas ilícitas está caindo muito mais do que o volume de transações de criptomoedas legítimas, detalha o relatório.
Após um 2022 cheio de colapsos, pedidos de falências, inverno cripto, inflação global nas alturas, o segundo semestre de 2023 promete ser mais calmo. O Bitcoin, por exemplo, tem ensaiado uma recuperação e já subiu mais de 80% até o final de junho.
O gráfico abaixo apresenta a receita total diária de golpes cripto, e a receita das dez maiores entidades cripto identificadas como golpes pela Chainalysis.
É possível ver na imagem que a queda de receita da categoria é, na maioria, impulsionada pelo desaparecimento repentino de dois golpes em grande escala: VidiLook e, em menor grau, Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Financial Management.
Ambos seguem o modelo típico de golpe de investimento ao oferecer retornos descomunais em qualquer criptomoeda “investida” pelos usuários, mas o VidiLook faz isso com um toque único, pagando aos usuários seu token VDL em troca de assistir a anúncios digitais persuasivos levando os usuários a apostar em troca de grandes recompensas.
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