O CEO da Binance, Changpeng Zhao deve deixar o cargo. Ele também vai se declarar culpado por violar as exigências criminais de combate à lavagem de dinheiro dos EUA.
A decisão surge para honrar um acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, que pode preservar a capacidade da empresa de continuar operando. As informações são do The Wall Street Journal.
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DoJ mira CEO da Binance
Conforme o jornal americano, Changpeng Zhao deve comparecer ao tribunal federal de Seattle na tarde desta terça-feira (21) e apresentar seus apelos. Até o momento da publicação, ele não se manifestou sobre o acordo em sua conta no Twitter (X).
CZ fundou a Binance em abril de 2018. Hoje, ela é a maior exchange cripto centralizada (CEX) do planeta. Segundo a Bloomberg Zhao acumulou uma fortuna estimada em mais de US$ 23 bilhões.
A Binance, de Zhao, também deve se declarar culpada de uma acusação criminal e concordará em pagar multas totalizando US$ 4,3 bilhões. Parte desse valor será usado para resolver alegações civis feitas por reguladores.
Os promotores federais revelaram registros judiciais nesta terça-feira, alegando que a Binance, “falhou conscientemente” em se registrar como uma empresa de serviços financeiros, violou intencionalmente a Lei de Sigilo Bancário ao não implementar e manter um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro e causou intencionalmente violações de sanções econômicas dos EUA.
As acusações, apresentadas no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Washington, acusaram a Binance de um “esforço deliberado e calculado para lucrar com o mercado americano sem implementar os controles exigidos pelas leis do país”.
Os promotores alegam que a má conduta começou em agosto de 2017, continuou até pelo menos outubro de 2022 e incluiu certos executivos, diretores, funcionários e agentes da Binance.
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