O Departamento de Justiça (DoJ) dos EUA pediu US$ 4 bilhões da Binance. O valor faz parte de um acordo que pode encerrar o processo movido pelo país contra a exchange e permitir que ela continue operando.
Conforme informações da Bloomberg, há também a possibilidade de o CEO da exchange, Changpeng Zhao, enfrentar acusações criminais de lavagem de dinheiro, fraude e violação de sansões.
EUA de olho na Binance
Autoridades dos EUA aumentaram o escrutínio contra exchanges de criptomoedas em 2023. A impulsão do movimento ocorreu após o colapso da FTX em novembro de 2022, que expôs fragilidades no mercado cripto.
As acusações contra a Binance incluem a suspeita de que sua filial nos EUA, a Binance.US, seria na verdade uma empresa de fachada administrada pelo próprio CZ.
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A exchange também é acusada de ter perfurado sanções dos EUA contra a Rússia devido à guerra contra a Ucrânia. Além disso, os EUA suspeitam que a Binance ajudou a financiar o terrorismo internacional.
O DoJ, aliás, não é o único órgão do governo a mirar a Binance. A Comissão de Valores Mobiliários do país (SEC) e a CFTC também investigam a exchange e suas rivais – como a Coinbase.
Estas acusações incluem a negociação de tokens que, segundo a SEC, seriam na verdade títulos não registrados. A agência, aliás, perdeu uma ação semelhante contra a Ripple (XRP) após a justiça considerar que a XRP vendida em exchanges não é um título.
Aversão às criptomoedas?
A situação regulatória do mercado cripto nos EUA, enquanto isso, continua adversa. Há uma frente parlamentar bipartidária contra o setor no senado do país.
Liderados por figuras proeminentes como a democrata Cynthia Lummis, os parlamentares querem aprovar projetos considerados sufocantes para o setor. Isto é interpretado por especialistas como uma tentativa de fazer com que empresas saiam do país.
Além disso, propostas de regulamentação pesada de stablecoins ganharam força após o desastre da Terra Luna em 2022.
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