A exchange cripto Binance, que está na mira dos reguladores de vários países há meses, pode enfrentar novas acusações de fraude nos EUA.
A suspeita veio do comentarista de criptomoedas Walter Bloomberg, que lançou a hipótese no Twitter (X), na tarde de quarta-feira (2). O comentário acumulou mais de 141.000 visualizações.
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Em um tuíte separado, Bloomberg observou que os promotores dos EUA temem que as acusações pendentes possam causar uma corrida de bancos na exchange.
Binance nos holofotes – de novo
Um tribunal dos EUA intimou o CEO da Binance, Chanpeng Zhao (CZ), em junho. As acusações envolvem ofertas de serviços de investimento não registrados, além de mentir para os investidores.
Portanto, as supostas acusações de fraude não são uma surpresa para todos. Alguns podem ter visto as novas acusações chegando de qualquer maneira, devido ao medo, incerteza e dúvida (FUD) girando em torno da Binance e CZ.
Ainda assim, houve muitas más notícias para a Binance no espaço de uma semana. No dia 28 de julho, por exemplo, uma reportagem do Wall Street Journal revelou que o órgão fiscalizador financeiro da Alemanha, o BaFin, tinha sua própria parcela de preocupações sobre CZ e Binance.
Como resultado da suposta relutância do BaFin em aprovar o pedido de licença da Binance, a Binance retirou seu pedido durante aquela semana.
Estes desenvolvimentos foram apenas a confirmação de rumores que já estavam circulando. O chefe de operações da Binance na Alemanha, Jonas Jiinger, disse a um jornal do país que o limite do BaFin era “justamente alto”.
Ele poderia estar se referindo, em suma, aos 480 dias, em média, que leva para obter uma licença na Alemanha.
Exchange com problemas na Europa
Além disso, em junho, a Autoridade de Mercados e Serviços Financeiros da Bélgica ordenou que a Binance parasse de oferecer serviços cripto no país imediatamente. A exchange violou as leis locais que proíbem jogadores fora do Espaço Econômico Europeu de comercializar serviços na Bélgica sem licença.
Os reguladores estavam preocupados com a lavagem de dinheiro.
Agora, os legisladores dos EUA aderiram à reação internacional contra a Binance. E para onde as coisas vão daqui para a frente é uma incógnita.
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