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Tether (USDT) mantém parte de ativos em banco nas Bahamas, diz jornal

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Atualizado por Júlia V. Kurtz

EM RESUMO

  • Um dos parceiros bancários da Tether foi revelado.
  • O sócio é o Capital Union, um banco nas Bahamas, com US$ 1 bilhão em ativos, segundo dados de 2020.
  • A Tether se recusou a comentar sobre suas ligações com o Capital Union.
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A Tether, emissora da stablecoin USDT, detém uma porcentagem não divulgada de seus ativos em um banco das Bahamas.

As reservas de caixa e outros instrumentos da Tether estão cada vez mais sob o radar dos reguladores. Indivíduos familiarizados com o assunto divulgaram ao Financial Times que uma porcentagem não divulgada das reservas da empresa é mantida em um banco nas Bahamas, o Capital Union.

Liquidez não é problema, diz CTO

A Tether é uma empresa privada que emitiu stablecoins vinculadas à moedas fiduciárias nos EUA, México, Europa e China, mas até agora, dentro de seus direitos, se recusou a divulgar seus parceiros comerciais.

“Nossas contrapartes não são públicas. Não somos uma empresa pública”, disse um executivo sênior da companhia ao Financial Times. Fundado em 2014, o USDT oferece aos comerciantes e investidores de criptomoedas uma maneira conveniente de comprar outras criptomoedas sem sair do ecossistema de ativos digitais. Um USDT pode ser resgatado por um dólar americano, valendo sempre o mesmo valor da moeda dos Estados Unidos.

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Porém, após a recente queda do USDT para US$ 0,95, que é considerado um evento de desvinculação no mercado de stablecoins, os detentores correram para converter suas reservas no token para moeda fiduciária. A Tether cumpriu US$ 10 bilhões em resgates, o que, de acordo com o diretor de tecnologia Paolo Ardoino, prova que a empresa tem liquidez suficiente para fazer um backup de sua stablecoin.

Parceiros da Tether revelados

Até agora, a Tether se recusou a comentar sobre seus elos relatados com o banco Capital Union, com funcionários do banco afirmando que “as únicas informações que disponibilizamos publicamente sobre nossa empresa estão contidas no relatório anual”.

O Capital Union foi fundado há nove anos, com US$ 1 bilhão em ativos em 2020. No entanto, a Tether confirmou vínculos com outro banco das Bahamas, o Deltec Bank & Trust, desde 2018, cujo líder confirmou à Bloomberg em 2021 que o banco detinha apenas 25% da companhia, reservas como dinheiro e títulos. Ardoino disse em comunicado ao Financial Times no início de maio que a empresa mantinha depósitos em dinheiro em duas instituições das Bahamas e tem “fortes relações bancárias” com vários bancos em todo o mundo.

No ano passado, o Capital Union contratou um gerente de ativos digitais e, em abril deste ano, começou a usar software de compliance feitos pela empresa de análise Chainalysis.

A Tether foi multada em US$ 41 milhões pela SEC no ano passado por alegar falsamente que mantinha reservas de caixa em bancos para manter a paridade de sua stablecoin. A empresa fez um acordo com a CFTC sem confirmar ou negar as alegações.

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David Thomas
David Thomas formou-se na Universidade de Kwa-Zulu Natal, em Durban, África do Sul, com honras em engenharia eletrônica. Ele trabalhou como engenheiro por oito anos, desenvolvendo software para processos industriais na Autotronix (Pty) Ltd., especialista em automação da África do Sul, sistemas de controle de mineração para a AngloGold Ashanti e produtos de consumo na Inhep Digital Security, uma empresa de segurança doméstica de propriedade integral do conglomerado sueco Assa Abloy. Ele tem...
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