A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, acusou o fundador da HyperFund de fazer uma pirâmide de criptoativos. O valor arrecadado pelo esquema em todo mundo ultrapassa US$ 1,7 bi.
O regulador americano acusou nesta terça-feira Xue Lee (também conhecido como Sam Lee) e Brenda Chunga (também conhecida como Bitcoin Beautee) pelo envolvimento da dupla na fraude bilionária.
Segundo a denúncia, de junho de 2020 até o início de 2022, Lee e Chunga promoveram pacotes de “adesão” ao HyperFund, que garantiam grandes retornos financeiros aos investidores, inclusive das supostas operações de mineração de criptoativos do HyperFund e associações com uma empresa da Fortune 500.
A acusação da SEC alega que Lee e Chunga sabiam ou foram imprudentes em não saber que o HyperFund era um esquema de pirâmide e não tinha nenhuma fonte real de receita além dos fundos recebidos de investidores.
Em 2022, os investidores não puderam mais fazer saques após o esquema HyperFund colapsar
“Conforme alegado em nossa reclamação, Lee e Chunga atraíram investidores com o fascínio dos lucros da mineração de criptoativos, mas a única coisa que o HyperFund explorou foram os bolsos de seus investidores”, disse o Diretor da Divisão de Execução da SEC, Gurbir S. Grewal.
“Este caso ilustra mais uma vez como o descumprimento no espaço cripto facilita esquemas onde os promotores capitalizam a promessa de dinheiro fácil, sem fornecer as divulgações detalhadas de proteção ao investidor exigidas pelas disposições de registro das leis federais de valores mobiliários”, completa Grewal.
Apresentada em um tribunal distrital federal em Marylandd, a queixa da SEC, acusa Lee e Chunga de violarem os dispositivos antifraude e de registro das leis federais de valores mobiliários.
Segundo um comunicado da SEC, a acusação busca uma medida cautelar permanente, baseada em conduta imprópria que impede os réus de participar de ações que envolvam marketing multinível ou ofertar criptoativos, restituição de ganhos ilícitos, juros de pré-julgamento e penalidades civis.
Chunga concordou com as acusações, em ser permanentemente proibida de violar no futuro as disposições imputadas e determinadas em outras atividades, pagar restituição e penalidades civis em valores a serem determinados pelo tribunal em uma data futura. O acordo está sujeito à aprovação judicial. As acusações contra Lee serão litigadas.
Em uma ação paralela, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Maryland, anunciou hoje acusações criminais contra Lee e Chunga. Chunga se declarou culpado de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica.
Só no Brasil, estima-se que os prejuízos com pirâmides financeiras tenham ultrapassado os RS$ 100 bilhões apenas em 2023.
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