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Receita Federal americana (IRS) usa IA para detectar fraudes fiscais com criptoativos

2 mins
Traduzido Aline Fernandes

EM RESUMO

  • IRS implementa IA para melhorar a supervisão das transações de criptomoeda.
  • O rascunho do Formulário 1099-DA sinaliza um passo significativo na aplicação do imposto sobre criptoativos.
  • O Comitê da Câmara investiga o uso de IA do IRS, levantando preocupações sobre violações de privacidade.
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O Internal Revenue Service (IRS), Receita Federal dos Estados Unidos (EUA) tem aprimorado a supervisão de transações de criptomoedas por meio do uso de inteligência artificial (IA).

O IRS inova ao lançar o rascunho do Formulário 1099-DA para transações de corretagem de ativos digitais, avançando na conformidade fiscal de criptoativos

Em fevereiro, durante a cobertura do G20 na capital paulista do BeInCrypto, o Tesouro americano anunciou o uso de IA para combater e detectar fraudes. Apenas em 2023, o governo americano recuperou US$ 375 milhões do ano fiscal de 2023 com a ferramenta.

Preocupações aumentam à medida que o IRS emprega IA para monitorar transações cripto

Esse desenvolvimento está alinhado com as regulamentações propostas pela agência federal no ano passado, para refinar os relatórios de vendas e exchanges de ativos digitais por corretores.

Isso porque as regulamentações estipulam que, a partir de 1º de janeiro de 2025, os corretores, que incluem plataformas de trading de ativos digitais e processadores de pagamento, devem informar essas transações ao IRS usando o novo formulário.

Assim, os requisitos de relatório também se estendem a transações imobiliárias. Entidades devem divulgar ativos digitais em transações imobiliárias a partir de 2025.

Investigação sobre uso de IA pela receita americana

Em uma revelação separada, mas relacionada, o Comitê da Câmara iniciou uma investigação sobre o uso de IA pelo IRS para examinar os dados financeiros dos americanos. Como resultado, o grupo expressou preocupações sobre possíveis violações das liberdades civis.

O Comitê, liderado pelo presidente Jim Jordan (R-OH) e pela deputada Harriet Hageman (R-WY), investiga as alegações de que o IRS utiliza IA sem os devidos procedimentos legais. O objetivo seria monitorar transações privadas e contas financeiras.

Funcionários do IRS flagrados

“No entanto, relatórios recentes alegam que o uso de IA pelo IRS também incluiu o monitoramento ativo de contas bancárias de cidadãos americanos em massa e sem processo legal. Imagens de vídeo obtidas por um meio de comunicação investigativo parecem capturar Alex Mena, um funcionário do IRS que trabalha na Unidade de Investigações Criminais da agência, admitindo que o IRS tem ‘um novo sistema’ que usa IA para visar ‘abusadores em potencial’ examinando todos os retornos, extratos bancários e informações financeiras relacionadas para ‘potencial de fraude'”, afirma o relatório.

Seja como for, essa investigação segue relatos de funcionários do IRS que utilizam a IA para identificar contas bancárias de contribuintes sem mandados.

Em outras palavras, essas alegações, reveladas pelo jornalismo investigativo, sugerem que o IRS pode acessar dados bancários de forma ampla, levantando questões sobre privacidade e o escopo da supervisão governamental.


Consequentemente, o uso da IA pelo IRS mostra seu compromisso com a modernização fiscal e a integridade financeira.

No entanto, o equilíbrio entre o avanço tecnológico e a proteção dos direitos individuais continua sendo um diálogo crítico nessa narrativa em evolução.

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Aline Fernandes
Aline Fernandes atua há 20 anos como jornalista. Especializada nas editorias de economia, agronegócio e internacional trabalha na BeINCrypto como editora do site brasileiro. Já passou por diversas redações e emissoras do país, incluindo canais setorizados como Globo News, Bloomberg News, Canal Rural, Canal do Boi, SBT, Record e Rádio Estadão/ESPM. Atuou também como correspondente internacional em Nova York e foi setorista de economia dentro do pregão da BM&F Bovespa, hoje B3 -...
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