As maiores perdas da indústria cripto devido à queda de empresas em 2022 ocorreram antes da crise da FTX, segundo um relatório recente da Chainalysis.
O desenvolvimento dramático do escândalo FTX dominou as manchetes, quando a polícia nas Bahamas prendeu o fundador Sam Bankman-Fried. Ele foi acusado de fraude e outros crimes por autoridades federais, incluindo o Departamento de Justiça dos EUA, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e a Commodity Futures Trading Commission.
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Além disso, o atual CEO da empresa, John Ray, descreveu a conduta de Bankman-Fried como “desfalque antiquado” ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara.
Apesar de se tornar o caso de maior visibilidade de fraude cripto até agora, o colapso da FTX realmente foi o mais caro? Através do cálculo de ganhos e perdas realizados semanalmente, a Chainalysis realizou uma análise para determinar quais eventos custaram mais este ano.
Pior do inverno cripto ocorreu antes da FTX
A Chainalysis estabeleceu uma métrica em sua análise para ganhos e perdas realizados, “medindo o valor dos ativos de cada carteira no momento em que foram adquiridos, menos o valor de qualquer parte desses ativos enviados para outra carteira”.
A empresa forense de blockchain também levou em conta as diferenças de preços em diferentes momentos em que as criptos foram adquiridas.
Aplicando essa métrica semanalmente, os dados revelam que as maiores perdas de colapsos de empresas no mercado de criptomoedas ocorreram antes da FTX. Além de precipitar novos eventos, descobriu-se que as falhas anteriores também causaram as maiores perdas para os investidores em criptomoedas.
Quando a stablecoin UST da Terra LUNA entrou em colapso depois de perder sua paridade com o dólar, os investidores perderam US$ 20,5 bilhões. Este grande evento desencadeou uma cascata de outras quedas, incluindo a Celsius Network e a Three Arrows Capital (3AC).
Juntos, o colapso das últimas empresas custou aos investidores US$ 33 bilhões. Enquanto isso, a FTX parece ter perdido apenas US$ 9 bilhões para os investidores até agora.
Um relatório da empresa de análise cripto Nansen também detalha que grandes perdas na FTX também foram devidas à implosão do Terra.
Acusações contra Bankman-Fried
Sam Bankman-Fried está enfrentando uma acusação federal de oito acusações. Isso inclui acusações de fraude eletrônica em clientes e credores, conspiração para cometer fraude de commodities e valores mobiliários, uma acusação de lavagem de dinheiro, uma acusação relacionada a leis de financiamento de campanha.
Se condenado e condenado à pena máxima, o SBF pode passar até 115 anos de prisão, já que uma condenação por uma única acusação de fraude eletrônica é punível com até 20 anos.
Os promotores federais acusam Sam Bankman-Fried de enganar clientes e investidores para canalizar bilhões de dólares em seus outros empreendimentos. Eles também dizem que ele tem uma grande responsabilidade pelo colapso da FTX e pelo impacto no mercado de criptomoedas.
Além de enfrentar acusações federais, a SEC e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) também acusaram Bankman-Fried de fraude.
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