A KuCoin se declarou culpada de acusações federais nos Estados Unidos (EUA), reconhecendo que operava um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Os fundadores Chun Gan e Ke Tang não serão presos, mas terão que pagar quase US$ 300 milhões em multas.
Essa batalha legal ocorreu no Distrito Sul de Nova York (SDNY), cujo novo Procurador prometeu interromper as repressões à indústria cripto. No entanto, ele afirmou que essa trégua só ocorreria após casos como este chegarem a uma resolução adequada.
Acusações criminais contra KuCoin
A KuCoin, uma das principais exchanges de criptomoedas, enfrentou vários desafios legais no ano passado. No quarto trimestre de 2024, a Alameda Research entrou com um processo de US$ 50 milhões contra a exchange. Ela também recebeu um aviso formal do governo japonês por operar sem as licenças necessárias.
Esta semana, em um episódio muito mais sério, a KuCoin se declarou culpada de acusações criminais em um tribunal federal.
A KuCoin se declarou culpada de operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença. Dois de seus cofundadores firmaram acordos de acusação adiada com o Departamento de Justiça, afirmou o repórter da MLex, Samuel Rubenfeld.
Kucoin acusada de descumprir regulamentação
Essa batalha legal começou há pouco menos de um ano, quando o governo dos EUA acusou a empresa de uma “conspiração criminosa bilionária.” Especificamente, a KuCoin foi acusada de não cumprir com as regulamentações financeiras, acusações que incluem tempo significativo de prisão.
Graças à confissão, os fundadores da exchange Chun Gan e Ke Tang, não sofrerão o impacto total dessas acusações. Segundo a Bloomberg, o juiz distrital dos EUA, Andrew Carter, sentenciou a empresa a pagar quase US$ 300 milhões em multas e confiscos.
No entanto, embora os executivos não vão para a prisão, a empresa ainda pode estar em apuros.
Usuários da Kucoin sacam mais de US$ 1 bi com incertezas
Desde que o governo federal apresentou acusações contra a KuCoin, seus investidores e clientes têm saído em massa. Usuários retiraram mais de US$ 1,2 bilhão da plataforma no primeiro dia após a apresentação das acusações. Isso significa que as reservas mantidas por usuários caíram mais de 20% em menos de uma semana.
Desde então, a exchange tem feito esforços para se manter relevante. Mais recentemente, introduziu uma nova solução para comerciantes, chamada ‘KuCoin Pay’ para entrar no setor de varejo. Independentemente disso, seus negócios continuam sofrendo em meio aos desafios legais.
Surpreendentemente, apesar das críticas em andamento, o token nativo da KuCoin, KCS, teve um bom desempenho durante o mercado de alta. A altcoin ganhou quase 20% em janeiro e permaneceu relativamente inabalada após as notícias.
Enquanto isso, este caso, na verdade se encaixa nas amplas mudanças regulatórias pró-cripto sob o governo Trump. Especificamente, a KuCoin enfrentou essas acusações no Distrito Sul de Nova York (SDNY), um tribunal federal que lida com crimes financeiros.
O Procurador dos EUA do SDNY prometeu interromper as repressões a criminosos cripto, mas apenas após concluir os casos existentes. No geral, é um passo positivo para a exchange encerrar o capítulo sobre o processo do DOJ.
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