A exchange de criptomoedas KuCoin passa por um período bem tumultuado. Isso acontece após uma denúncia criminal do governo dos Estados Unidos (EUA) contra a plataforma. Usuários preocupados com a situação, retiraram US$ 500 milhões apenas na blockchain Ethereum.
Dados da SpotOnChain destacam retiradas significativas, incluindo 274 milhões de USDT e 15.500 ETH, das participações em Ethereum da KuCoin nas últimas horas. Apesar disso, as carteiras quentes de Ethereum da exchange ainda contêm mais de US$ 3,6 bilhões em ativos.
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Retiradas da KuCoin a todo vapor enquanto o CEO se manifesta
Além disso, o 0xscope indica que a KuCoin experimentou uma saída líquida de cerca de US$ 1.195 bilhão nas últimas 24 horas. No entanto, a base de ativos da exchange permanece forte em US$ 4,02 bilhões, incluindo os tokens da exchange.
Em um desenvolvimento surpreendente, a WuBlockchain revelou que a KuCoin havia considerado encerrar as operações em 2023 para depois vender a plataforma.
Isso ocorre após uma investigação criminal conduzida pelos EUA e várias investigações na China. Além disso, a acusação da justiça americana aponta para as supostas deficiências da KuCoin nos esforços de combate à lavagem de dinheiro e na verificação da identidade do cliente. Essas lacunas supostamente posicionaram a KuCoin como um canal para fundos ilícitos, contribuindo para mais de US$ 9 bilhões em transações suspeitas.
Agente americano detalha situação
Darren McCormack, agente especial encarregado da HSI, comentou sobre a situação, destacando a rápida expansão da exchange ao custo potencial da adesão legal:
“O crescimento da KuCoin para mais de 30 milhões de clientes ocorreu apesar de sua suposta não conformidade legal”, declarou McCormack.
Em resposta, o CEO da KuCoin, Johnny Lyu, enfatizou os desafios regulatórios comuns enfrentados pelos setores em expansão.
A exchange destacou seu compromisso com a conformidade, citando seu recente registro bem-sucedido na FIU da Índia como um passo positivo. A KuCoin tranquilizou sua comunidade e seus parceiros quanto à sua dedicação à normalidade operacional e à segurança dos ativos dos usuários.
“Como a Exchange do Povo, priorizamos a segurança dos ativos dos usuários acima de tudo. Todas as operações, incluindo depósitos e retiradas, estão normais. Quero agradecer a todos da comunidade e aos nossos parceiros por seu apoio. Manterei meu X aberto e manterei todos vocês informados regularmente”, acrescentou Lyu.
Por meio dessas declarações, a KuCoin pretende superar seus desafios legais e regulatórios. A plataforma busca garantir as partes interessadas seu compromisso com a conformidade e a comunicação transparente em meio a esses tempos turbulentos.
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