Estão circulando relatórios de que o Departamento de Justiça dos EUA anunciará ações significativas de fiscalização de criptomoedas hoje. Além disso, a Binance seria o alvo das investigações.
De acordo com o agregador de notícias cripto tier10k, o DoJ deve anunciar ações significativas de aplicação de criptomoedas às 15h ET (20h UTC) de hoje.
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A escalação contará com os seguintes dirigentes:
- Procurador-Geral Merrick Garland
- Secretária do Tesouro, Janet Yellen
- Vice-procuradora-geral Lisa Mônaco
- Presidente da CFTC, Rostin Behnam
A Forbes informou ainda que uma das condições do acordo é que o CEO da Binance, Changpeng Zhao, teria que renunciar. Além disso, apenas o DoJ e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) participarão na liquidação.
A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) ainda não resolveu seu caso com a Binance.
Na segunda-feira (20), foi relatado que o DoJ dos EUA está buscando US$ 4 bilhões da exchange para resolver uma investigação de longa data sobre possíveis violações de combate à lavagem de dinheiro.
A Binance é investigada por suspeitas de lavagem de dinheiro, violação de sanções internacionais (contra a Rússia, devido à guerra contra a Ucrânia) e negociação de títulos não registrados pela SEC.
Além disso, sua filial americana, a Binance.US, também é alvo do escrutínio legal da CFTC.
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