A justiça das Bahamas aprovou a extradição do fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, para os Estados Unidos, onde é acusado de vários crimes financeiros relacionados a falência da FTX. Ele enfrentará oito acusações federais, incluindo acusações criminais e civis. A previsão é que ele chegue em Nova York ainda hoje.
O fundador da exchange cripto estava aguardando a audiência de quarta-feira, 21, na enfermaria da prisão de Fox Hill, em Nassau.
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De acordo com o The Wall Street Journal, o advogado de SBF leu uma declaração juramentada na qual ele renunciou ao seu direito ao processo de extradição. A publicação americana consultou Jeffrey Lichtman, um advogado de defesa não envolvido no caso.
Lichtman disse que os réus muitas vezes renunciam à extradição, quando pretendem cooperar com as investigações ou confessar o crime. Eles podem cooperar não apenas contra outras pessoas, mas também para ajudar os promotores a determinar onde os bens estão localizados.
“Você não abre mão da extradição se quiser lutar contra o caso até a morte”, disse Lichtman, que representou clientes envolvidos em processos de extradição, incluindo o traficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, que foi condenado no julgamento.
A Comissão de Valores Mobiliários americana (SEC), a Commodity Futures Trading Commission CFTC), o Departamento de Justiça (DOJ), o Tribunal do Distrito sul de NY e o FBI trabalham juntos nas investigações.
O fundador da FTX foi acusado de abusar da confiança dos clientes da exchange, ao usar recursos das vítimas para alavancar outras posições no mercado. As acusações incluem fraude eletrônica, ao negociar ativos digitais e produtos ou serviços como os usados em investimentos de alto risco e outras empresas de ativos digitais para benefício próprio e lavagem de dinheiro, além de violar regras para financiar campanhas políticas.
Clientes da FTX devem receber parte das perdas financeiras
A FTX trabalha para levantar fundos e já afirmou que pretende indenizar as vítimas, mas não informou quando e nem se vai pagar todos os débitos devedores. Na terça-feira (20), a exchange anunciou que vai devolver dinheiro com juros a investidores lesados.
As subsidiárias FTX Japan e a FTX Singapore, detidas pela FTX Japan Holdings, FTX Europa e a LedgerX foram colocadas à venda para pagar débitos.
Os prejuízos da exchange falida ultrapassam US$ 8 bilhões, sendo que deste valor, mais de US$ 3 bilhões são devidos aos 50 maiores credores.
Sam Bankman-Fried declarou falência no dia 11 de novembro, o mesmo dia em que renunciou a posição de CEO.
O principal promotor federal da cidade de Nova York, Damian Williams, disse na semana anterior que as ações de Bankman-Fried representaram “uma das maiores fraudes financeiras da história americana”.
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