A agência antifraude FIOD, da Holanda, prendeu um homem de 26 anos em uma ação contra fraude de criptomoedas.
Ele é suspeito de fraude, desvio e lavagem de dinheiro no rugpull do ZKasino, marcando um desenvolvimento crítico no combate a fraudes relacionadas a cripto.
FIOD investiga rugpull do ZKasino
A FIOD iniciou uma investigação no dia 25 de abril, impulsionada por alertas do Twitter (X) e inteligência de seus departamentos. O foco foi o rugpull da plataforma de jogos de azar ZKasino, onde mais de US$ 32 milhões foram investidos por vítimas do mundo todo.
“Os investidores foram levados a acreditar que receberiam seus investimentos de volta em 30 dias. Isso não aconteceu. O contrato inteligente foi configurado de uma forma técnica que sugere que esse retorno não foi planejado”, escreveu a FIOD.
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Além disso, durante a operação, as autoridades fizeram buscas em uma residência e apreenderam vários suportes de dados digitais. Os bens confiscados incluíam mais de € 11,4 milhões (cerca de US$ 12,2 milhões) em imóveis, um carro de luxo e diversas criptomoedas.
A agência apresentou o suspeito a um magistrado. Em seguida, eles conseguiram estender a detenção do suspeito por quatorze dias para permitir uma investigação mais aprofundada.
Binance colaborou com o resgate dos fundos
A FIOD trabalhou em estreita colaboração com a Equipe de Conformidade e Investigações de Crimes Financeiros da Binance para, portanto, recuperar milhões em criptomoedas.
Em suma, a colaboração denota a crescente integração entre a aplicação da lei e as plataformas de criptomoeda na abordagem de crimes financeiros.
Além disso, a FIOD acredita que há probabilidade de mais prisões, à medida que a investigação evolui.
As alegações contra a ZKasino atraíram críticas severas de especialistas do setor, incluindo o cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin.
Ele criticou a plataforma por seu uso indevido e fraudulento de provas de conhecimento zero (ZK), enfatizando que as tecnologias emergentes estão se tornando cada vez mais palavras da moda exploradas por golpistas.
“Não há nada de “ZK” na ZKasino, exceto o fato de que ela vive na zksync, correto? Acho que temos que nos adaptar; até mesmo “ZK” é agora uma palavra da moda suficientemente popular que os golpistas estão adotando”, comentou Buterin.
Além disso, a ZKasino enfrentou sérias acusações da ZigZag Exchange nem abril, que acusou seus desenvolvedores de desviar fundos de desenvolvimento para uso pessoal. Embora essas alegações inicialmente tenham atraído pouca atenção, as crescentes reclamações da comunidade cripto trouxeram as questões à tona.
A ZigZag também alegou que a ZKasino fez afirmações falsas sobre seu financiamento e não compensou muitos desenvolvedores e contratados.
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Por fim, em resposta ao desdobramento da controvérsia, participantes importantes do mercado de criptomoedas tomaram medidas decisivas.
A exchange MEXC, por exemplo cancelou sua listagem de tokens planejada para a ZKasino para proteger seus clientes. Já a Ape Terminal cancelou sua oferta inicial de DEX vinculada à ZKasino, garantindo reembolsos a todos os participantes.
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