Como qualquer outro setor, o setor de criptomoedas enfrenta jogadores de má fé que procuram explorar o apetite dos investidores por altos retornos. Quando um projeto de criptomoedas puxa o tapete, os desenvolvedores o encerram e desaparecem com os fundos dos investidores. A natureza descentralizada da indústria de criptomoedas torna difícil rastrear os desenvolvedores após uma puxada de tapete.
Neste artigo, você aprenderá como funciona a puxada de tapete com criptomoedas, como detectar um possível puxão de tapete e como se proteger dele.
- O que é uma puxada de tapete com criptomoedas?
- Entendendo os golpes com DeFi
- Como funciona uma puxada tapete?
- Sinais de uma possível puxada de tapete
- 7 maiores puxadas de tapete com criptomoedas de todos os tempos
- Como se proteger das puxadas de tapete?
- Fique atento às puxadas de tapete com criptomoedas
- Perguntas frequentes
O que é uma puxada de tapete com criptomoedas?
Uma puxada de tapete (ou rug pull)com criptomoedas acontece quando os desenvolvedores introduzem um token ou qualquer outro criptoativo e o promovem para gerar interesse do investidor. Eles esperam até que os investidores comprem o token e então, sem avisar, desaparecem com os fundos dos investidores.
Esses golpes geralmente acontecem em um curto período de tempo para minimizar as chances de investidores e analistas do setor olharem mais de perto e perceberem que o projeto era apenas um golpe e nunca teve nenhum valor real.
Entendendo os golpes com DeFi
A indústria DeFi ainda é relativamente nova e apresenta diversas oportunidades de ganhar dinheiro. No entanto, também há chances de jogadores mal-intencionados executarem esquemas Ponzi devido à natureza das criptomoedas.
Em seu relatório anual sobre crimes publicado em fevereiro de 2023, a Chainalysis estimou o valor dos golpes de DeFi em US$ 5,9 bilhões em 2022.
Os golpes incluíam “romance”, investimento, representação, doação, e golpes NFT, com os envolvidos em golpes de romance depositando o valor mais alto em média.
A mídia social oferece aos golpistas uma plataforma para atrair as massas que podem não saber o suficiente sobre criptomoedas para identificar um golpe. O objetivo é lançar uma rede ampla o suficiente para atrair um grande público sem disparar nenhum alarme. Em alguns casos, invadir contas de mídia social de pessoas famosas permite que golpistas de criptomoedas se façam passar por eles e alcancem seu público.
Os puxões do tapete caem sob a égide dos golpes de investimento. Em 2022, 24% dos tokens lançados foram esquemas de pump and dump (é um golpe que consiste em inflar o preço de uma criptomoeda para vender por um preço mais alto), com os criadores de token obtendo aproximadamente US$ 30 milhões em lucros.
Com níveis variados de regulamentação de criptomoedas de país para país, juntamente com o pseudônimo da blockchain, os golpes com DeFi provaram ser maneiras fáceis de ganhar dinheiro para pessoas mal-intencionadas. É menos provável que você se torne uma vítima se entender como identificar projetos fraudulentos de criptomoedas e puder procurá-los ao tomar decisões de investimento.
Como funciona uma puxada tapete?
A listagem de um criptoativo em uma exchange descentralizada (DEX) é gratuita com o mínimo de análise. Desenvolvedores golpistas exploram isso, executando esquemas de pump and dump para enganar os investidores.
Existem três partes para uma puxada de tapete com criptomoedas. Primeiro, os desenvolvedores do projeto divulgam o projeto por meio de influenciadores cripto nos canais do Telegram, Twitter, Discord, YouTube e outras plataformas de mídia social. Uma característica dessas campanhas são as promessas ousadas feitas com pouco foco na utilidade do ativo.
A segunda parte envolve os investidores que investem seus fundos no projeto, uma vez que estão convencidos de que ele apresenta uma oportunidade de enriquecer rapidamente. Na terceira e última parte, os desenvolvedores podem executar seus golpes de três maneiras:
Executando o golpe
- Remoção de liquidez: Os desenvolvedores do projeto levam o preço do ativo a zero retirando tudo do pool de liquidez. Conhecido como atração de liquidez, esse é um dos golpes financeiros descentralizados mais populares.
- Dumping: Aqui, os criadores vendem seus tokens rapidamente, com o excesso de oferta reduzindo drasticamente o preço. Comumente chamado de esquema de pump and dump, o golpe envolve criar exageros nas mídias sociais e sair da posição assim que um número ideal de pessoas for atraído para investir.
- Ordens de venda limitadas: Este golpe é executado ao escrever contratos inteligentes. O contrato proíbe qualquer outra pessoa de vender seus tokens, deixando os criadores como as únicas partes capazes de vender. Eles então esperam pela ação de preço positiva ideal, vendem seus tokens e deixam os investidores restantes segurando tokens sem valor.
Depois que os criadores do projeto desaparecem, pode ser difícil rastreá-los, dada a falta de regulamentação de criptomoedas e o pseudônimo que define a maior parte do setor. Mesmo quando os desenvolvedores do projeto são bem conhecidos, as vítimas acham difícil buscar reparação legal devido à falta de uma estrutura regulatória.
Sinais de uma possível puxada de tapete
Quando você sabe o que está procurando, pode identificar uma possível puxada de tapete e evitar investir em tal projeto. Aqui estão cinco sinais que você deve observar:
1 – Equipe de desenvolvimento anônima
Os desenvolvedores de um projeto legítimo gostariam de deixar seu histórico estabelecer sua credibilidade e inspirar confiança nos investidores que podem dar uma cara ao projeto. No entanto, os golpistas podem permanecer anônimos propositalmente para garantir que possam desaparecer no ar assim que executarem o golpe. Eles também podem executar outro golpe, já que nada os liga a seus projetos anteriores.
Alguns desenvolvedores podem fornecer fundos falsos que parecem legítimos, mas não resistem a um exame mais minucioso. Se as informações fornecidas não puderem ser verificadas com outras fontes independentes, há uma grande probabilidade de que o projeto seja uma farsa.
2 – As interações da comunidade do projeto
Projetos que pretendem puxar o tapete muitas vezes fingem entusiasmo nas redes sociais. Dê uma olhada na conversa nos chats do Telegram no Twitter e no Discord. Se os moderadores tendem a limitar as conversas que fazem perguntas críticas, eles podem saber que não podem oferecer respostas satisfatórias.
Além disso, algumas conversas podem não parecer naturais, com pessoas discutindo apenas os altos retornos e as baixas taxas de engajamento entre os membros da comunidade.
3 – Falta de auditoria
Os requisitos negligentes para listagem em exchanges descentralizadas significam que as medidas de proteção ao investidor, como a realização de uma auditoria antes de uma oferta de token, são opcionais. Somente projetos legítimos darão o passo adicional de conduzir uma auditoria de contrato inteligente por um terceiro respeitável e independente.
Deixar de submeter um projeto à auditoria antes da listagem significa que quaisquer bugs exploráveis não serão identificados. Os desenvolvedores farão questão de garantir que essas vulnerabilidades não sejam descobertas, pois pretendem usá-las para executar o golpe.
4 – Ausência de bloqueio de tempo
Conforme apontado anteriormente, os criadores do projeto podem executar uma fraude limitando as ordens de venda. Eles fazem isso escrevendo um código que impossibilita a remoção de liquidez para os investidores. Os criadores deixarão uma brecha que lhes permitirá vender seus tokens enquanto você fica com o seu. Nesse ponto, não há como vendê-los ou utilizá-los.
Projetos genuínos adotarão um bloqueio de tempo em pelo menos 95% da liquidez. O mecanismo de segurança proíbe os desenvolvedores de puxar o tapete removendo a liquidez do pool.
5 – Distribuição de token distorcida
Se você verificar a distribuição de tokens e perceber que um pequeno grupo de pessoas possui uma proporção significativa dos tokens, tome cuidado, pois eles podem derrubar o preço. Se os tokens forem distribuídos uniformemente, o poder de influenciar o preço é democratizado. Há uma chance de que o pequeno grupo entre em conluio para sair de sua posição em um determinado ponto. Como resultado, o preço do token cairá.
7 maiores puxadas de tapete com criptomoedas de todos os tempos
Ao longo dos anos, as puxadas de tapete com criptomoedas roubaram investidores inocentes, deixando-os na mão. Aqui estão sete dos maiores:
1 – OneCoin
A criadora do esquema, Ruja Ignatova, apresentou a OneCoin como a “assassina do bitcoin”. Segundo o FBI, ao lado de outros cúmplices, ela convenceu investidores a comprar pacotes OneCoin e arrecadou pelo menos US$ 4 bilhões. Atualmente, ela é a única mulher na lista dos dez mais procurados do FBI. Abaixo está um vídeo de Ruja Ignatova promovendo a OnceCoin em Londres em 2016. Seu paradeiro permanece desconhecido.
O golpe foi baseado na estrutura do esquema Ponzi tradicional, e a moeda nem sequer foi baseada em qualquer blockchain. A Sra. Ignatova e seus sócios pagaram os primeiros investidores usando os depósitos de novos. Eles conseguiram convencer as pessoas simulando transações usando um golpe de entrada de banco de dados.
2 – Thodex
Thodex era uma exchange centralizada de criptomoedas que operou de 2017 a 2021. Na época da puxada do tapete, os investidores perderam mais de U$ 2 bilhões. Faruk Ozer, o CEO, parou de negociar sob o pretexto de priorizar o fim dos ataques cibernéticos na plataforma. Ele desapareceu logo depois.
Estima-se que os U$ 2 bilhões perdidos neste golpe representaram 90% dos fundos perdidos em 2021. Ozer foi preso um ano depois na Albânia e enfrentará muitos anos de prisão assim que o caso for concluído.
3 – Token Squid Game
Com o nome da popular série Netflix, o token foi construído na Binance Smart Chain (agora chamada de BNB Chain) em 2021. O criador gerou hype por meio da cobertura da imprensa e atraiu o interesse de investidores ao posicioná-lo como uma memecoin com enorme potencial.
Em seis dias, a moeda SQUID estava sendo negociada a US$ 3.000. A remoção da liquidez aconteceu rapidamente e os criadores fugiram com aproximadamente US$ 3,3 milhões. Mais tarde, eles postaram no Telegram alegando que haviam sido hackeados e nunca mais foram ouvidos. Os desenvolvedores por trás do golpe nunca foram identificados.
4 – Frosties
Os criadores dos NFTs Frosties prometeram aos investidores recursos de staking e utilidade de longo prazo. Isso foi em janeiro de 2022, quando o interesse em NFTs estava aumentando, e os dois fundadores, Andre Llacuna e Ethan Nguyen, conseguiram executar um puxão de tapete de US$ 1 milhão.
Quando o Departamento de Justiça dos EUA finalmente os identificaram, eles estavam prestes a lançar um segundo golpe que deveria render US $ 1,5 milhão.
5 – NFTs do Mutant Ape Planet
Criada por Aurelien Michel, a coleção MAP NFT se inspirou no popular Mutant Ape Yacht Club (MAYC) e roubou dos investidores US$ 2,9 milhões. Os investidores receberam a promessa de acesso exclusivo a outros criptoativos, sorteios, recompensas e terras no metaverso.
Este não foi o único puxão de tapete de Michel; ele está associado a outros, como Crazy Camels e Fashion Ape NFT, de acordo com dados da cadeia. Ele foi preso em Nova York em janeiro de 2023 e enfrenta acusações de fraude.
6 – AnubisDAO
Os criadores do AnubisDAO aproveitaram a popularidade do Dogecoin e do Shiba Inu e usaram imagens caninas em seu marketing para atrair investidores. No lançamento inicial da venda de tokens, o projeto tinha apenas uma conta no Twitter e um servidor no Discord.
Os investidores correram para comprar US$ 60 milhões em tokens ANKH, embora o projeto não tivesse um site, whitepaper ou presença além do Twitter e Discord. Os criadores, ainda hoje desconhecidos, precisaram apenas de 24 horas para sair e enviar toda a liquidez para um endereço diferente. O valor do token caiu para zero e deixou os investidores contando suas perdas.
7 – Sudorare
Apresentado como um fork para o mercado SudoSwap e LooksRare, o projeto ofereceu yield farming para investidores que queriam fazer staking dos tokens wETH, XMON e LOOKs para Sudorare por uma semana.
O contrato do projeto foi sinalizado antes do lançamento com sinais comuns de golpes com DeFi. Os observadores observaram que os altos rendimentos, seguidores falsos e tokenomics instáveis apontavam para criadores que pretendiam puxar o tapete. No entanto, isso não impediu os investidores de investir mais de US$ 800.000 nas seis horas entre o lançamento e os criadores drenando os pools de liquidez. Os desenvolvedores permanecem desconhecidos depois de deletar todas as evidências do projeto online e depois sumir.
Como se proteger das puxadas de tapete?
O apetite por altas recompensas exige que você assuma altos riscos. No entanto, ao investir em projetos de criptomoedas, existem maneiras de se proteger de puxadas de tapete. Aqui estão alguns:
Ceticismo saudável
Aborde cada oportunidade de investimento com a suposição de que ela pode não ser legítima. Esse estado de espírito permite que você examine o projeto e identifique quaisquer sinais de golpes. A maioria dos puxadores de tapete investe pesadamente em marketing chamativo, projetado para impedir que você dê uma olhada mais de perto.
Paciência
Como você deve ter notado pelos exemplos, alguns puxões de tapete acontecem rapidamente, de seis horas a uma semana após o lançamento. Se você colocar o projeto em sua lista de observação e dedicar algum tempo para observá-lo, o golpe pode acontecer antes de você investir ou os sinais de golpes ficarão mais evidentes.
Não deixe que o senso de urgência das pessoas que promovem o projeto influencie você. Lembre-se de que a maioria dos projetos golpistas tentará fazer com que as pessoas tomem decisões rápidas antes que possam dar um passo para trás e olhar para o quadro geral.
Pesquisar
Discutimos os sinais de uma possível puxada de tapete e eles podem ajudar a orientar seu processo de pesquisa. Você sabe o que procurar, então não se apresse e se aprofunde nas informações sobre o projeto.
Por exemplo, se o projeto tiver um whitepaper, reserve um tempo para lê-lo e entender seu conteúdo. Não confie nas versões diluídas vendidas por influenciadores de criptomoedas em busca de uma comissão por seu esforço.
Fique atento às puxadas de tapete com criptomoedas
A indústria de criptomoedas oferece infinitas possibilidades de ganhar dinheiro. No entanto, a falta de diretrizes de proteção ao investidor atrai criminosos que desejam explorar a natureza descentralizada e anônima do setor. Essas pessoas estão prontas para puxar o tapete assim que a oportunidade de enganar seus investidores se apresenta.
Cuidado com projetos que prometem altos retornos com muito pouca base sobre como esses retornos podem ser alcançados. Reserve um tempo para olhar além da publicidade chamativa e examine cuidadosamente se algum sinal de golpe se destaca para você. Embora isso não seja uma garantia de segurança, você terá minimizado as chances de ser a próxima vítima de uma puxada de tapete.
Perguntas frequentes
Qual é o maior golpe com criptomoedas?
Uma puxada de tapete com criptomoedas é ilegal?
O que significa rug-pull?
Qual é a origem da frase puxada de tapete?
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