Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) apreendeu mais de 94.000 Bitcoins que foram supostamente roubados em 2016 do hack da exchange Bitfinex.
De acordo com um anúncio de 8 de fevereiro do DoJ, Ilya Lichtenstein, 34 anos, e sua esposa Heather Morgan, 31, ambos de Nova York foram presos por “suposta conspiração para lavar US$ 4,5 bilhões em criptomoedas roubadas”.
O relatório observou que a aplicação da lei apreendeu mais de US$ 3,6 bilhões em criptomoedas vinculadas a esse hack até agora. A dupla pode pegar até 25 anos de prisão se for condenada, e eles devem fazer uma primeira aparição no tribunal federal de Manhattan na quarta-feira (9).
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A comunidade cripto no Twitter está atualmente repleta de videoclipes de Morgan dançando na plataforma de mídia social TikTok, mas muitos dos comentários eram atrevidos demais para reproduzir aqui.
O casal usou várias técnicas de lavagem de dinheiro, incluindo o uso de identidades fabricadas, contas online falsas, transações automatizadas, “chain hopping” convertendo em moedas focadas na privacidade. O analista on-chain David Pull aprofundou a atividade da carteira e os movimentos do saque digital, concluindo:
“Este é apenas um exemplo de como o livro-razão público do Bitcoin, aberto a todos, permite que os observadores vejam a história do livro se desenrolando ao vivo.”
O hack da Bitfinex foi um dos maiores da história das criptomoedas, com 119.754 BTC equivalente a cerca de US$ 4,5 bilhões a preços atuais.
Mais Bitcoin para o Tesouro americano?
No entanto, comentaristas no Twitter expressaram preocupação com a quantidade de Bitcoin que o governo dos EUA agora controla. O crítico cripto “Sr. Whale”, disse a seus 425.000 seguidores no Twitter:
“O governo dos EUA agora controla uma das maiores carteiras de Bitcoin do mundo depois que o DOJ apreendeu US$ 3,6 bilhões em BTC hoje do Bitfinex Hack. Se eles despejassem tudo, o preço cairia em torno de -90% para bem abaixo de US$ 4,6 mil. Ufa.”
O Bitcoin Treasuries, que rastreia as participações corporativas e de fundos do BTC, afirmou que estava adicionando o governo americano às suas listagens com US$ 4,5 bilhões no ativo. No entanto, as autoridades ainda não apreenderam o valor total, mas o transporte atual seria equivalente a mais que o dobro do que a Tesla detém.
Não está claro exatamente quanto BTC o governo dos EUA detém, mas uma venda de até mesmo uma fração disso pode derrubar os mercados.
O governo dos EUA não possui esse BTC e o montante deve ser devolvido à Bitfinex, que deve devolvê-lo às vítimas do hack. A exchange fez uma declaração em 8 de fevereiro para esse efeito:
“A Bitfinex trabalhará com o DOJ e seguirá os processos legais apropriados para estabelecer nossos direitos de devolução do Bitcoin roubado”
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