A Procuradora Geral de Nova York processou a Gemini Exchange e o Digital Currency Group (DCG) por uma suposta fraude de US$ 1,1 bilhão. Ela disse que a Genesis Global Capital, de propriedade da Gemini e do DCG, ofereceu um programa de empréstimos em 2021 sem divulgação adequada dos riscos.
A Gemini teria enganado investidores sobre os riscos dos empréstimos que concedeu a terceiros, como a Alameda Research. Os empréstimos causaram perdas significativas, que a Genesis e a Gemini teriam tentado encobrir, segundo o procurador.
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Gênesis e Gêmeos não divulgaram riscos
A procuradora Letitia James disse que as empresas exploraram a indústria cripto “subregulamentada” para causar danos aos investidores. Ela disse que essas práticas enganaram os clientes por meio de falsas promessas e prometeram mais repressões.
“Meu escritório continuará nossos esforços para impedir empresas enganosas de criptomoedas e pressionar por regulamentações mais fortes para proteger todos os investidores”.
James acusa a Genesis de mentir para a Gemini, dizendo que auditava regularmente a saúde de seus mutuários. O estado não encontrou registros de auditorias durante um período de dois anos.
A Genesis também teria encobrido sua verdadeira situação financeira com uma nota promissória de US$ 1,1 bilhão, disse o promotor. A Gemini não alertou os clientes sobre as dificuldades financeiras da Genesis, apesar de ponderar o possível encerramento do programa Earn.
A ação quer proibir a Gemini, a Genesis e o DCG de oferecer serviços de investimento no estado. Além disso, James pediu a restituição dos investidores e a devolução dos lucros ilegais das empresas.
Exchange pode deixar os EUA
O processo chega em um momento difícil para todas as partes. A Gemini enfrenta acusações da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) por oferecer o Gemini Earn como um suposto título não registrado.
Os clientes do Earn depositaram dinheiro na Gemini que a Genesis emprestou a terceiros para entregar o rendimento anual prometido de 8%.
No início de 2023, a Genesis pediu falência após o colapso de várias empresas, incluindo a Three Arrows Capital e a Voyager Digital, que a viu lutando para recuperar empréstimos. A Genesis também perdeu mais de US$ 100 milhões da Babel Finance.
A Gemini, embora seja uma exchange de valores relativamente pequena nos EUA em comparação com a Coinbase, trouxe seriedade para uma indústria que tinha sido em grande parte o Velho Oeste desde o lançamento do white paper do Bitcoin em 2008.
Se for bem sucedido, o processo poderá fazer com que a Gemini se concentre em mercados estrangeiros como Índia e Cingapura e acelerar os esforços para estabelecer negócios saudáveis no Reino Unido e em Hong Kong.
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