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Fundadores da BitMex se declaram culpados por violar lei de sigilo bancário

2 mins
Atualizado por Júlia V. Kurtz

EM RESUMO

  • Os fundadores da BitMEX, Arthur Hayes e Benjamin Delo, se declararam culpados de violar a Lei de Sigilo Bancário dos EUA.
  • Como parte de um acordo judicial, os dois terão que pagar US$ 10 milhões cada em multas.
  • O acordo significa que a dupla evitará uma sentença de prisão.
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Os fundadores da BitMEX, Arthur Hayes e Benjamin Delo, se declararam culpados de violar a Lei de Sigilo Bancário dos Estados Unidos na quinta-feira (25). O Departamento de Justiça classificou a BitMex como ‘uma plataforma de lavagem de dinheiro’.

Como consequência de sua má conduta, os dois foram instruídos a pagar US$ 10 milhões cada em multas.

O promotor Damian Williams delineou a posição do distrito de Nova York, que disse que a BitMEX violou a Lei de Sigilo ao ‘não intencionalmente estabelecer, implementar e manter um programa de combate à lavagem de dinheiro’.

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“As oportunidades e vantagens de operar nos Estados Unidos são inúmeras, mas trazem consigo a obrigação de essas empresas fazerem sua parte para ajudar a eliminar o crime e a corrupção”, disse Williams.

“Arthur Hayes e Benjamin Delo construíram uma empresa projetada para desrespeitar essas obrigações; eles deliberadamente falharam em implementar e manter até mesmo políticas básicas de combate à lavagem de dinheiro. Eles permitiram que a BitMEX operasse como uma plataforma nas sombras dos mercados financeiros. As declarações de culpa de hoje refletem o compromisso contínuo deste Escritório com a investigação e o processo de lavagem de dinheiro no setor de criptomoedas.”

As conclusões do tribunal foram que ‘BitMEX era na verdade uma plataforma de lavagem de dinheiro.’

Fundadores da BitMEX evitam a prisão

Hayes e Delo aceitaram que não apenas permitiam que os clientes dos EUA negociassem na plataforma, mas que lucravam consideravelmente com isso. Entre as muitas violações apresentadas ao tribunal estava o caso de um indivíduo que negociou na plataforma com o consentimento específico da Delo. Isso apesar de a Delo saber que o indivíduo era dos EUA.

O tribunal também descobriu que Hayes e Delo visavam especificamente os clientes dos EUA por meio do marketing de influenciadores. Hayes fez aparições frequentes na televisão dos EUA para expor ainda mais os investidores dos EUA à empresa.

Hayes e Delo se declaram culpados de uma acusação de violação da Lei de Sigilo Bancário. A pena máxima para o crime é de cinco anos de prisão.

Tendo se declarado culpados, os dois homens evitarão uma pena privativa de liberdade.

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Robert Knight
Robert D. Knight é jornalista e redator especializado em criptomoedas há mais de quatro anos. Sua experiência variada inclui freelancing, contratos em projeto, trabalho de agência e relações públicas, dando a ele uma visão holística da indústria de blockchain.
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