Um vídeo divulgado pelo canal Eyewitness News Bahamas mostra o momento que o fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, deixa o Tribunal de Justiça de Nassau após o juiz negar seu pedido de fiança.
O magistrado alegou alto risco de fuga, de acordo com informações divulgadas pela Reuters. Nas imagens, é possível vê-lo ser encaminhado para a penitenciária, onde deve permanecer até que o caso seja retomado, o que está previsto acontecer em dia 8 de fevereiro de 2023.
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Bankman-Fried pode deixar o local antes dessa data, uma vez que a justiça americana já fez o pedido de extradição. A aparição pública foi a primeira de SBF desde que declarou falência da FTX, em novembro.
Detido na segunda feira (13), Bankman-Fried foi acusado de fraude fiscal, eletrônica, de manipular informações em benefício próprio, utilizar recursos dos clientes da FTX para alavancar posições de risco no mercado sem o consentimento dos usuários, entre outros crimes envolvendo até doações para campanhas políticas nos EUA.
Nesta terça-feira (14), o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, a Procuradoria do Distrito Sul de Nova York, a Comissão de Valores Mobiliários americana (SEC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) apresentaram em uma transmissão ao vivo, as oito acusações contra o executivo de 30 anos, que enganou milhares de investidores causando um prejuízo bilionário e uma crise de confiança no ecossistema cripto.
Desde pelo menos maio de 2019, a FTX levantou mais de US$ 1,8 bilhão de investidores em ações em um “esquema descarado e plurianual” no qual Bankman-Fried ocultou que a FTX estava desviando fundos de clientes para a Alameda Research, explicou a SEC.
Durante a coletiva em Nova York, o procurador Damian Williams disse que o colapso da FTX é uma das “maiores fraudes financeiras da história americana“.
“Embora este seja o nosso primeiro anúncio público, não será o último”, destacou Williams.
Com uma fortuna estimada pela Forbes em mais de US$ 20 bilhões em 2021, SBF também usou os recursos financeiros dos clientes da FTX para pagar despesas , dívidas e fazer investimentos em nome do próprio fundo de hedge cripto, a Alameda Research LLC.
Bankman-Fried era celebridade antes de prisão
Quando fundou a FTX em 2019, Bankman-Fried tinha 27 anos e começou a transitar e se relacionar com figurões políticos e da indústria em geral. Ele foi um dos maiores doadores da campanha do democrata Joe Biden, que se elegeu presidente dos Estados Unidos em 2020. SBF doou US$ 5,2 milhões para a campanha.
Ao se relacionar com poderosos, o executivo foi conquistando a credibilidade do mercado e se tornou famoso, requisitado e influente. Seu jeito de vestir era irreverente, andando sempre de bermuda, camiseta e cabelos bagunçados.
“Você pode cometer fraudes em shorts e camisetas sob o sol. Isso é possível”, disse o advogado Williams a repórteres após a coletiva.
Bankman-Fried pode pegar até 115 anos de prisão se for condenado em todas as oito acusações, disseram os promotores.
Mas ainda é muito cedo para dar detalhes porque são várias investigações que dependem de muitos fatores e envolve várias testemunhas. O ex-CEO da FTX pediu desculpas, mas disse não acreditar que tenha qualquer responsabilidade criminal.
De acordo com a Reuters, o atual CEO da FTX, John Ray, disse aos legisladores que a FTX perdeu US $ 8 bilhões em dinheiro de clientes, dizendo que a empresa mostrou “absoluta concentração de controle nas mãos de um pequeno grupo de indivíduos grosseiramente inexperientes e não sofisticados”.
Durante a coletiva de imprensa desta terça-feira em Nova York, a SEC disse que as perdas dos clientes da FTX já ultrapassam US$ 8 bilhões e podem ser maiores de acordo com os porta vozes da justiça.
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