O administrador da falência da FTX protocolou mais de 20 novos processos, reforçando ações legais contra várias entidades.
Esses processos representam um esforço contínuo da marca para recuperar ativos de múltiplas empresas e indivíduos. Desde novembro de 2022, os devedores da FTX registraram 51 ações adversárias, com 30 delas protocoladas recentemente.
FTX visa US$ 1 bilhão em perdas com novos processos
De acordo com documentos do dossiê de falência da FTX, a maioria das últimas petições aborda várias reivindicações, incluindo contribuições políticas, esforços filantrópicos da exchange extinta, investimentos e alegações de fraude e manipulação de mercado.
A FTX está processando dezenas de grupos de esquerda por todas as doações que foram feitas fraudulentamente com dinheiro dos clientes, afirmou um credor da FTX.
Leia mais: Entenda o colapso da exchange FTX
Thomas Braziel, fundador da 117 Partners, declarou que a FTX pode recuperar algumas doações sob a lei de falências dos EUA. Dessa maneira, ele observou que os fundos podem ser recuperados se foram doados com intenção fraudulenta ou sem valor equivalente. Além disso, doações feitas enquanto o doador estava insolvente estão particularmente em risco de serem recuperadas.
Nem todas as doações são imunes. Os administradores de falências vão examinar de perto a intenção do devedor, o momento e a condição financeira ao decidir se uma transferência caritativa pode ser recuperada, disse Braziel.
Além das organizações sem fins lucrativos, a equipe jurídica da exchange falida está processando outras figuras proeminentes e entidades. A empresa também entrou com um processo contra o ex-diretor de comunicações da Casa Branca, Anthony Scaramucci, e sua empresa, buscando danos de mais de US$ 100 milhões. Outro processo visa a equipe por trás de Storybook Brawl, um jogo de vídeo que o cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried, investiu e promoveu.
Além disso, a FTX também protocolou um processo de recuperação contra Nawaaz Mohammad Meerun, conhecido como “Humpy the Whale”, que supostamente causou perdas de mais de US$ 1 bilhão através de manipulação de mercado. No início deste ano, Humpy liderou um ataque de governança no protocolo DeFi Compound Finance, causando perdas significativas para a plataforma.
Meerun também violou repetidamente as regras da FTX, forçando a Alameda a assumir as posições arriscadas de Meerun e sofrer centenas de milhões de dólares em perdas adicionais. No total, a FTX e a Alameda sofreram aproximadamente US$ 1 bilhão em perdas devido aos crimes de Meerun, e Meerun usou os lucros de seus feitos para financiar uma ampla gama de outras atividades criminosas, alegou a FTX.
Assim, essas ações legais refletem os esforços crescentes da FTX para recuperar ativos de inúmeros indivíduos e empresas. Na última semana, a exchange protocolou ações legais contra grandes exchanges centralizadas como Crypto.com e KuCoin sobre fundos pertencentes à plataforma.
Isenção de responsabilidade
Todas as informações contidas em nosso site são publicadas de boa fé e apenas para fins de informação geral. Qualquer ação que o leitor tome com base nas informações contidas em nosso site é por sua própria conta e risco.
