Changpeng Zhao, fundador e ex-CEO da Binance, se declarou culpado de violações contra lavagem de dinheiro nos Estados Unidos. Este apelo chega como conclusão de uma investigação de anos realizada por reguladores federais e levou a um dos maiores acordos corporativos da história jurídica do país.
O juiz distrital Richard Jones, presidindo em Seattle, Washington, aceitou o apelo de CZ.
CZ assume culpa oficialmente
O juiz Jones declarou:
“Este Tribunal, tendo considerado o Relatório e Recomendação do Juiz Magistrado dos Estados Unidos, ao qual não houve objeção oportuna… aceita por este meio a confissão de culpa do réu.”
Esta aceitação conclui uma extensa investigação por parte dos reguladores federais sobre as operações da Binance.
A exchange, como parte do acordo, concordou em pagar uma das maiores multas da história corporativa, totalizando US$ 4,3 bilhões. O próprio Zhao concordou com uma multa pessoal de US$ 50 milhões.
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Refletindo sobre a gravidade da situação, o ex-CEO afirmou:
“Há 10 anos, larguei meu emprego, vendi minha casa e comecei a usar #Bitcoin. Não, não estou dizendo que você deveria fazer o mesmo. Muitas pessoas perguntaram: como você poderia correr tais riscos? Eu sabia que poderia facilmente conseguir um emprego… O perfil de risco de cada pessoa é diferente. Aprenda gerenciamento de risco.
Após sua confissão de culpa, Zhao também deixou seus cargos como CEO da Binance e presidente do conselho de administração da Binance.US. Esta decisão diminui efetivamente a sua influência direta sobre as operações da Binance nos EUA, relegando o seu interesse a um interesse puramente econômico.
Sentença sairá em 2024
A sentença de Zhao está marcada para 23 de fevereiro de 2024, com uma pena potencial de prisão de 18 meses. Ele está, no entanto, atualmente libertado sob fiança de US$ 175 milhões. A decisão sobre sua viagem de volta aos Emirados Árabes Unidos, onde reside, continua sob análise judicial. O Ministério Público Federal também expressou preocupação, afirmando:
“Ele tem três filhos pequenos e uma companheira nos Emirados Árabes Unidos; uma vez nos EAU e confrontado com a perspectiva de viajar de volta aos Estados Unidos para enfrentar até 18 meses de prisão, ele pode optar por simplesmente permanecer nos EAU com a sua família”.
Como parte do seu apelo, a Binance também precisará implementar a supervisão regulatória, permitindo que os monitores reportem ao Departamento de Justiça e ao Departamento do Tesouro. Richard Teng assumiu como o novo CEO. Muitos estão confiantes de que ele pode guiar a Binance nesta nova fase regulatória
Em suma, este caso sublinha a evolução do controle que os reguladores têm sobre a indústria de criptomoedas. Serve também como um alerta severo sobre as consequências do não cumprimento dos regulamentos financeiros estabelecidos.
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