Uma empresa de ativos digitais do Reino Unido supostamente transferiu milhões de dólares para carteiras de criptomoedas ligadas a mercadores de armas da Rússia que sofreram sanções dos EUA.
Conforme o The Guardian, as transferências somam mais de US$ 4,2 milhões.
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Empresa enviou criptomoedas a criminoso
Uma reportagem do jornal, em conjunto com o Consórcio Internacional de Jornalismo Investigativo (ICIJ) indica que a empresa de criptomoedas Copper Technologies foi responsável pela transferência. Ela enviou o dinheiro a Jonatan Zimenkov, um cidadão da Rússia nascido em Israel.
Isso ocorreu 19 meses antes de os EUA o sancionarem devido a seu envolvimento com a guerra na Ucrânia. Na época, a secretaria de controle de ativos estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro do país acusou Zimenkov e seu pai, Igor Zimenkov, de se envolverem com “múltiplas vendas de helicópteros e cibersegurança da Rússia’.
Em seguida, a OFAC divulgou a carteira de Etherem do criminoso. Foi para essa mesma carteira que a Copper Technologies enviou cerca de 1.700 ETH. Isso ocorreu em duas transações diferentes, em maio de 2021.
“A Copper leva a sério suas obrigações de compliance, legais e regulatórias e agiu em compliance com todos os padrões de regulamentação, incluindo todas as proibições e sanções aplicáveis no Reino Unido”, disse um porta-voz da empresa.
O The Guardian reforça que, na época em que as transações ocorreram, a Copper realmente não transgrediu nenhuma lei ou regulamentação. A sede da Copper ficava no Reino Unido na época das transações. A empresa se mudou para a Suíça desde então.
Reino Unido luta para ser um hub cripto
O Reino Unido, sob o comando do Primeiro-ministro Rishi Sunak, quer se tornar um hub mundial de criptomoedas. Uma das medidas do país é a implementação de ampla regulamentação do setor.
Ela inclui requerimentos de conheça-seu-cliente (KYC) para identificar quem está nas pontas de uma transação de criptomoedas. Mas, na época das transferências, a lei não obrigava a Copper a identificar o dono da carteira recipiente – no caso, Zimenkov.
Além disso, as empresas podem fazer um relatório de atividade suspeita (SAR) nesses casos. Isso ocorre mesmo que não haja nenhuma ilegalidade aparente.
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