Dois Cidadãos Chineses São Sancionados em Caso de Lavagem de Dinheiro com Criptomoedas

A acusação foi postada no Twitter por Seamus Hughes, ex-senador antiterrorista Advisor & Oficial de políticas da USG Intel. Ele revela que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA atribuiu uma designação relacionada a cibernética a Tian Yinyin e Li Jiadong por seu papel no apoio a hackers da Coréia do Norte nos Grupo Lazarus em um ataque de aproximadamente US $ 250 milhões em um exchange de criptomoeda em 2018. Eles são acusados ​​de lavagem de dinheiro e operação de uma empresa de transmissão de dinheiro não licenciada por não registrar suas atividades na Financial Crimes Enforcement Network. https://twitter.com/SeamusHughes/status/1234519281372717058 Tian e Li tinham contas em duas plataformas de negociação de criptomoedas, identificadas pela acusação como exchanges virtuais de moedas A e B. Eles “acessaram o sistema financeiro dos EUA” para iniciar seu esquema com os nomes de usuário “snowsjohn” e “khaleesi”, colocando-os em a jurisdição do Departamento de Justiça e dando às mídias sociais algo para rir.

They should’ve known they’d be caught when one of them made their username snowsjohn and not snowjohn. Who the hell ever heard of John Snows? Amateurs.

— Stuart Wexler (@jomolungma) March 2, 2020

Lance Por Lance

O Tesouro dos EUA em sua declaração aponta que a República Popular Democrática da Coréia (RPDC) treina seus próprios hackers. O problema começou quando um funcionário desavisado da exchange de criptomoedas baixou um e-mail contendo malware com as impressões digitais da RPDC por todo o lado. Isso abriu o caminho para os hackers acessarem a troca e os detalhes pessoais dos clientes, incluindo chaves privadas cobiçadas que pertenciam a carteiras armazenadas nos servidores da exchange. É aí que entra o Grupo Lazarus, que usou esse acesso para roubar US $ 250 milhões em criptomoedas. Segundo a declaração do Tesouro, esse crime por si só representava

“… quase metade dos roubos estimados em moeda virtual da RPDC naquele ano.”

Enquanto isso, Tian e Li foram responsáveis ​​por transferir as criptomoedas usando contas de câmbio e banco, ofuscando a fonte dos fundos nesse ínterim. Tian até transferiu mais de US $ 1 milhão em Bitcoin para “cartões-presente Apple iTunes pré-pagos”, que podem ser direcionados em determinadas plataformas de negociação para comprar ainda mais BTC. Era um esquema elaborado, agora colocado no alvo nas costas de Tian e Li nos Estados Unidos. Com a designação do Tesouro, qualquer pessoa que faça negócios com qualquer um desses indivíduos herdará uma etiqueta semelhante do governo dos EUA. E qualquer instituição financeira que negocie com eles também pode sofrer sanções. De acordo com o secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, em um comunicado,

“O regime norte-coreano continuou sua ampla campanha de ciberataques contra instituições financeiras para roubar fundos. Os Estados Unidos continuarão a proteger o sistema financeiro global, responsabilizando aqueles que ajudam a Coréia do Norte a se envolver em crimes cibernéticos. “

Aliás, Mnuchin deixou claro que ele não é fã do mercado de criptomoedas, tendo expressado anteriormente sua preocupação de que o Bitcoin se tornasse o próximo ” Bano suíço “. [CNBC] Ele também garantiu ao mundo em uma entrevista à CNBC que não seria encontrado “carregado no Bitcoin” daqui a uma década. Então, talvez a última acusação lhe traga uma sensação doentia de satisfação. Faça parte da nossa página de criptomoedas no Twitter. Assim ficará por dentro das últimas notícias sobre criptomoedas e blockchain acontecendo no Brasil e no mundo.