O diretor-geral da Binance no Brasil, Guilherme Haddad Nazar, acredita que a exchange foi “vítima reputacional” de golpistas que usaram os serviços da empresa. Ele afirmou isso em seu depoimento para a CPI das Pirâmides Financeiras na tarde de quinta-feira (14).
A fala se referia, especificamente, ao Faraó dos Bitcoins, da GAS Consultoria, que teria uma conta na Binance.
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Segundo Nazar, a exchange não auxilia diretamente estes esquemas ilegais, porém sofre com as repercussões do caso.
Binance não intermedia operações, diz Nazar
O diretor-geral também explicou como a filial da Binance no Brasil opera. De acordo com ele, o dinheiro dos clientes é mantido em custódia de seus parceiros, como a Latam Gateway.
Este, aliás, também é um dos motivos pelo qual a exchange processou o Banco Capitual, seu antigo parceiro de processamento de transações. Confome Nazar, o banco ainda detém uma parte dos fundos que seriam dos clientes da Binance.
Nazar também fez questão de frisar que, de acordo com a legislação vigente, não é obrigação da Binance recolher impostos de clientes no Brasil. Ele disse:
“É dos clientes a responsabilidade de fazer o reporte para a Receita Federal. A Binance, neste momento, opera como corretora internacional. A compra e venda não ocorre no Brasil”.
SponsoredEsforço para melhorar compliance
Nazar reforçou que a Binance está se esforçando para melhorar o compliance. Isso inclui medidas como conheça seu cliente (KYC) e proteção contra lavagem de dinheiro (AML).
O diretor-geral frisou a instalação de uma prova de reservas pela Binance, ocorrida no final de 2022, após o colapso da FTX. Ele garantiu que os clientes podem confirmar que seu capital na exchange está apoiado completamente por dinheiro fiat.
Os deputados também quiseram saber como funciona a transferência de recursos entre a Binance no Brasil e sua matriz. De acordo com Nazar, não há remessas internacionais de dinheiro fiat, uma vez que “nenhum dinheiro [fiat] entra ou sai do país [durante transferências de criptomoedas”.
Por fim, Nazar frisou que a Binance opera o mais próximo possível de órgãos como a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Isso ocorre porque a exchange enxerga o Brasil como um país estratégico no mercado e quer expandir sua atuação local em conformidade com a lei.
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