A polícia prendeu um estudante de direito holandês de 24 anos, de Hengelo, Países Baixos, acusado de operar golpes de cripto que enganaram aproximadamente 300 pessoas, causando uma perda de €4,5 milhões (US$ 4,6 milhões).
A prisão ocorreu após uma fundação que representa as vítimas fornecer novas evidências às autoridades.
O mercado em alta impulsiona golpes e fraudes em cripto
O estudante, foragido desde o colapso de seu esquema de negociação no ano passado, procurou proteção policial após investidores o assediarem. Contudo, a polícia o transferiu para um local seguro.
No entanto, investigadores descobriram acusações de que ele continuou a atrair novos investidores mesmo quando seu esquema estava prestes a falhar.
As vítimas afirmam que o estudante de direito operava um esquema Ponzi, usando fundos de novos investidores para pagar participantes anteriores. Ele supostamente exigia um investimento mínimo de €5 mil e cobrava 50% dos lucros como taxa.
Especialistas jurídicos expressaram preocupações sobre a escala da fraude alegada, que continua sob investigação ativa.
Fraudes e ataques na indústria de criptomoedas atingiram níveis alarmantes em 2024. As perdas totalizaram US$ 2,3 bilhões, um aumento de 40% em comparação ao ano anterior.
Golpes em cripto: ameaças em alta
Mais preocupante, os golpistas estão aproveitando ao máximo o crescente número de novos investidores atraídos pelo mercado em alta.
Vários golpes significativos de cripto surgiram nos últimos meses. Por exemplo, o lançamento da segunda temporada de Squid Game na Netflix gerou a criação de tokens fraudulentos referenciando o programa.
A empresa de segurança blockchain PeckShield rapidamente identificou esses tokens como golpes, alertando o público.
Durante a temporada de férias, hackers miraram usuários da Ledger, uma popular carteira de hardware de criptomoedas. Centenas de usuários receberam e-mails de phishing projetados para roubar frases de recuperação. Enquanto isso, várias contas influentes de mídia social no X (antigo Twitter) foram hackeadas para promover tokens falsos.
Além disso, golpes impulsionados por IA aumentaram significativamente. Autoridades de Hong Kong descobriram um golpe de romance cripto com deepfake, levando à prisão de 27 suspeitos acusados de enganar vítimas em US$ 46 milhões.
A crescente frequência e sofisticação desses golpes de cripto destacam a necessidade crítica de salvaguardas proativas mais fortes na indústria.
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