A Câmara dos Representantes da Nigéria acusa o CEO da Binance, Richard Teng, de movimentar US$ 26 bilhões em supostos fluxos ilegais. A acusação segue as medidas do governo para eliminar os mercados cambiais paralelos que prejudicam a moeda nigeriana.
O governo nigeriano pediu a Richard Teng que comparecesse em audiência após a prisão de dois executivos em meio a uma repressão mais ampla às exchanges de criptomoedas.
Nigéria critica CEO da Binance
O governo nigeriano diz que Teng deve comparecer perante eles para responder por supostamente movimentar US$ 26 bilhões em fluxos ilegais de fundos. As autoridades dizem que Teng evitou reuniões repetidamente e que a recusa em responder às últimas convocações resultará em litígio contra a Binance.
De acordo com Ginger Owusibe, a exchange não pode continuar explorando clientes sem responsabilização.
“Você não pode administrar uma empresa com mais de 10 milhões de nigerianos em sua plataforma sem pagar impostos e ter um escritório físico onde os nigerianos possam apresentar suas reclamações quando enfrentarem qualquer desafio com seu serviço. A era da exploração acabou e todos os culpados devem ser responsabilizados”, disse Onwusibe.
Teng, um ex-funcionário do banco central, assumiu o controle da Binance depois que a empresa foi multada por violações de lavagem de dinheiro e seu ex-CEO, Changpeng Zhao, se declarou culpado nos EUA.
O executivo assumiu como parte do acordo para permitir que a empresa continuasse operando. Zhao está nos Estados Unidos e não teve permissão para voltar para sua casa nos Emirados Árabes Unidos.
A convocação da Nigéria ocorre em meio a um difícil período de transição para a Binance. Além do acordo judicial de Zhao, a exchange de criptomoedas deve permitir uma supervisão mais profunda de suas operações para continuar funcionando. Recentemente, perdeu vários executivos, incluindo um executivo antiterrorista, antes da repressão dos EUA.
Leia mais: Sofri um golpe, e agora? Como agir em casos de fraude
Reforma regulatória
Após a sua eleição em meados de 2023, o presidente nigeriano Bola Tinumbu nomeou reformas introduzidas nos mercados financeiros. Em fevereiro, o banco central confirmou a revisão dos seus cálculos da taxa de câmbio da moeda fiduciária para remediar as preocupações dos investidores estrangeiros.
Como parte dessas reformas, as autoridades identificaram a Binance P2P Nigeria e outras exchanges como fontes de fraqueza da naira. Eles disseram que a empresa permitiu que criminosos enfraquecessem a naira por meio de negociação paralela de criptomoedas, desafiando as regulamentações locais.
Posteriormente, as autoridades detiveram dois executivos da Binance, o que levou a exchange a interromper o comércio de nairas em Bitcoin e Tether. Uma investigação realizada pela agência anticorrupção, pela polícia e pelo conselheiro de segurança nacional da Nigéria também descobriu que a Binance processou US$ 26 bilhões de dólares em fluxos de fontes que o governo “não consegue identificar adequadamente”.
O BeInCrypto contatou Teng no LinkedIn sobre as alegações, mas ainda não recebeu uma resposta do executivo. Desde novembro do ano passado, acreditava-se que o executivo esteja em Abu Dhabi.
Isenção de responsabilidade
Todas as informações contidas em nosso site são publicadas de boa fé e apenas para fins de informação geral. Qualquer ação que o leitor tome com base nas informações contidas em nosso site é por sua própria conta e risco.
