Pirâmides. Isso mesmo. Durante o painel Golpes com o procurador da República, Alexandre Senra, Estevão Castro, delegado da Polícia Civil de São Paulo, Ana Paula Bez Batti , procuradora da Fazenda Nacional e Vytautas Zumas , delegado da Polícia Civil de Goiás e criador do BlockSherlock, o grupo falou sobre a atuação dos golpistas na web3.
Senra lembrou que a fraude existe desde sempre. Falou de casos envolvendo compra e venda de bois, avestruz e cripto.
“O problema é que bois e avestruzes não eram rastreados e com a Blockchain, as criptomoedas são auditadas o tempo todo. Para não cair em golpes cripto é só não se expor a nada.”, alerta o procurador da República.
O jurista disse durante sua apresentação que “as pirâmides são os golpes que as pessoas mais caem”. E de acordo com Senra o motivo é quase sempre o mesmo: ganância. O usuário quer tanto o lucro, que muitas vezes nem presta atenção aos riscos.
“Todos os golpes em geral envolvem engenharia social. Gerenciamento de risco é a chave.” finaliza Alexandre.
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Alerta para promessas de ganhos rápidos
Batti, que fez parte de operações como a do Faraó do Bitcoin revelou que a recuperação de ativos se deu de forma remota, numa espécie de war room que deu suporte para toda operação, num ambiente monitorado e com toda infraestrutura necessária para dar apoio técnico às forças policiais responsáveis pela deflagração da operação Kryptos.
“Montei uma sala no meu gabinete e fiz todo o alicerce de recuperação de ativos, com a vantagem de usar a Blockchain para ter uma auditoria descentralizada” contou no palco Ana Paula. A Procuradora é um dos principais nomes na recuperação de ativos no ecossistema cripto.
99% dos casos são de pessoas que caíram em pirâmides contou o delegado da Polícia Civil de São Paulo, Estevão Castro. O jurista ressaltou que em geral “as vítimas tem vergonha de falar que sofreram golpes”.
Estevão também pede: “sempre que houver suspeita, procure a polícia o quanto antes” e ressalta que “geralmente os golpistas estão de olho na ingenuidade da vítima.”
E exemplifica: sempre faça aquele exercício e pense: eu vou conseguir ter uma renda que ninguém tem? Se questionem sobre ganho fáceis e irreais. Procure sempre ir atrás de informações do projeto que você quer investir.
“Uma pirâmide pode levar apenas sete rodadas para fazer um estrago a centenas de milhares de pessoas em um esquema que se convidada a cada dez”, disse Castro
Zumas por trás do BlockSherlock falou de Open source e que atualmente “estamos na fase de junção da inteligência artificial com outras tecnologias.”
Vytautas também ressaltou que o criminoso cibernético usa a falta de conhecimento das vítimas e que,
“As instituições públicas de combate ao crime organizado com criptoativos precisam cada vez mais investir em capacitação e ferramentas específicas para combater as fraudes com cripto.”
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