O Departamento de Justiça (DOJ) dos EUA anunciou a prisão de Anton e James Peraire-Bueno. Esses irmãos de Massachusetts supostamente roubaram US$ 25 milhões da blockchain Ethereum (ETH) em apenas 12 segundos.
Eles enfrentam acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro. Cada acusação pode levar a uma sentença de 20 anos de prisão.
O esquema por trás do roubo de US$ 25 milhões de Ethereum
Anton e James exploraram o processo de validação de transações do Ethereum com um método novo e complexo. Seu esquema manipulou com sucesso os protocolos do Ethereum para interceptar e alterar transações pendentes.
Eles conseguiram fazer isso graças a seus conhecimentos avançados de matemática e ciência da computação, desenvolvidos no Massachusetts Institute of Technology (MIT).
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Durante as investigações, as autoridades descobriram que os irmãos planejaram o assalto durante vários meses. Eles estudaram os padrões de trading das vítimas e esconderam bem suas identidades.
Além disso, os irmãos haviam pesquisado dicas para executar seu esquema e evitar a detecção. Eles até procuraram aconselhamento jurídico sobre crimes cripto.
As autoridades também descobriram que eles usavam empresas de fachada e vários endereços de carteira. Após o roubo, eles lavaram a criptomoeda roubada por meio de uma complexa rede de transações para ocultar a origem dos fundos.
Apesar de seus esforços, a polícia estrangeira conseguiu congelar aproximadamente US$ 3 milhões de seus ganhos. No entanto, Anton e James converteram os fundos restantes em DAI, uma stablecoin atrelada ao dólar americano, para complicar os esforços de recuperação.
Em resposta a esse caso, o procurador dos EUA Damian Williams compartilhou seu compromisso de manter um ambiente seguro no espaço cripto.
“Mas, como a acusação deixa claro, não importa o quão sofisticada seja a fraude ou quão novas sejam as técnicas usadas para realizá-la, os promotores de carreira deste escritório serão implacáveis na perseguição de pessoas que atacam a integridade de todos os sistemas financeiros”, disse o procurador Williams.
Como resultado das ações dos irmãos Peraire-Bueno, cada um deles deve pagar uma fiança de US$ 250.000 com dois co-signatários até 29 de maio. Além disso, eles não podem negociar criptomoedas, títulos ou commodities.
Canadá prende Rei Cripto
Em um desenvolvimento relacionado, a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (OSC) no Canadá prendeu Aiden Pleterski, um autoproclamado “Rei Cripto”, por acusações de fraude e lavagem de dinheiro. Pleterski supostamente se apropriou indevidamente de milhões de investidores, gastando-os em artigos de luxo em vez de investir em ativos digitais como prometido.
Durante o boom das criptomoedas em 2021 e no início de 2022, Pleterski convenceu os investidores a investir em sua empresa, a AP Private Equity Limited. Assim, ele recebeu 41,5 milhões de dólares canadenses (US$ 30,5 milhões).
Naquela época, ele prometeu investir os recursos em nome dos investidores nos mercados cripto e forex. No entanto, o processo de falência mostrou que ele investiu apenas uma pequena parte, com apenas CAD 3,15 milhões (US$ 2,31 milhões) recuperáveis.
O tribunal fixou sua fiança em CAD 100.000, assinada por seus pais. Ele também deve entregar seu passaporte e abster-se de postar sobre questões financeiras nas mídias sociais. Por fim, ele está impedido de negociar criptomoedas.
Esse caso de alto nível mostra como a criptomoeda atrai tanto investidores legítimos quanto fraudadores oportunistas. No entanto, o DOJ e outros órgãos reguladores estão trabalhando ativamente para proteger o público contra esses esquemas.
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