O irmão do ex-meia da seleção brasileira de futebol, Roberto de Assis Moreira, prestou depoimento. Ele disse que Ronaldinho e ele nunca foram sócios da 18K e que o ex-jogador foi vítima da empresa.
Moreira admitiu que manteve contrato com as empresas 18K Watches, marca de relógios esportivos, 18K Corporation e 18K Marketing Multinível, e chegou a receber royalties. O presidente da CPI, deputado Aureo Ribeiro, citou a ação civil pública movida por órgão de defesa do consumidor que cobra da empresa R$ 300 milhões por danos morais a clientes.
A plataforma de trading e arbitragem de criptoativos 18K é acusada de operar com criptomoedas e não fornecer custódia aos clientes, prometendo rendimentos de até 2% ao dia. O esquema operava supostamente como pirâmide financeira.
