O que é arbitragem de criptomoedas?

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EM RESUMO
  • Arbitragem de criptomoedas é um método de negociação que envolve a compra e venda de ativos digitais em diferentes exchanges, para lucrar com a diferença de preço

  • No entanto, por mais simples que pareça, os traders precisam observar o mercado e realizar negociações em tempo hábil

  • Alguns traders obtêm lucros significativos usando a arbitragem de criptomoeda, mas esta é uma estratégia de negociação arriscada

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Arbitragem de criptomoeda é um método popular para gerar lucros decentes com a diferença de preço em diferentes mercados de criptomoedas. A compra e venda de criptomoedas podem ser feitas de forma a gerar lucros consistentes.

Como funciona exatamente a arbitragem de criptomoedas e quais são os diferentes tipos de arbitragem que os traders podem realizar? Aprenda sobre os fatos a serem observados ao buscar oportunidades de arbitragem de criptomoedas.

Neste artigo:

O que é arbitragem?

Arbitragem é quando você compra um título em um mercado e depois vende em outro por um preço mais alto, se beneficiando da diferença de preço. Simplificando, a arbitragem é o ato de maximizar a variação no preço de um ativo em diferentes mercados.

Essa era uma prática comum entre os traders muito antes do advento do mercado de criptomoedas, quando os traders estavam usando os mercados de ações, títulos e câmbio. Os negociantes, comumente chamados de arbitradores, que usam essa estratégia de negociação têm o potencial de lucrar com essas ineficiências de mercado devido à baixa correlação entre os preços dos ativos.

Embora as ineficiências do mercado sejam mais comuns nos mercados financeiros tradicionais, elas parecem ser menos frequentes nos mercados de criptomoedas. O funcionamento do setor de câmbio de criptomoedas é o que causa isso.

O que é arbitragem de criptomoedas?

A arbitragem de criptomoedas usa o mesmo princípio de arbitragem dos mercados tradicionais. Normalmente, essa prática pode ser feita usando duas exchanges de criptomoedas diferentes com preços diferentes.

Para tornar a arbitragem de criptomoedas lucrativa, você precisa comprar cripto ativos a um preço mais baixo e depois vendê-los a um preço mais alto em outras exchanges. Embora as plataformas menores sejam mais propensas a seguir os preços das exchanges maiores, nem sempre é esse o caso. É assim que as diferenças de preço ou ineficiências do mercado podem criar oportunidades de arbitragem para os traders.

Enquanto as exchanges maiores podem oferecer preços mais altos, as exchanges menores terão que competir para oferecer produtos semelhantes. Esses preços dependem da oferta e da demanda, portanto, as exchanges menores podem ser mais estáveis.

A alavancagem é possível, desde que os criptomercados não deixem de funcionar adequadamente. Existem dois tipos principais de arbitragem de criptomoedas:

  • Arbitragem entre exchanges de criptomoedas
  • Arbitragem dentro da mesma exchange de criptomoeda (arbitragem triangular)

O primeiro tipo de arbitragem, entre duas exchanges, é bastante fácil. Por exemplo, se o Bitcoin (BTC) tiver um preço mais alto na Binance do que na Kraken, você pode comprar Bitcoin usando a Kraken e vendê-lo na Binance com lucro.

Conheça a exchange de criptomoedas Kraken

Para realizar uma arbitragem de criptomoedas na mesma exchange de criptomoedas, você deve comprar duas criptomoedas diferentes e vendê-las por um preço mais baixo.

No entanto, é importante estar ciente dos riscos apresentados pelas arbitragens de criptomoedas, uma vez que os preços das criptomoedas são extremamente voláteis e podem, portanto, influenciar o resultado da arbitragem.

Por que ocorre a arbitragem de criptomoedas?

arbitragem de criptomoedas

Embora alguns acreditem que as oportunidades de arbitragem não podem acontecer, há traders que encontraram uma maneira de lucrar com os mercados disponíveis.

A seguir estão alguns motivos pelos quais ocorre a arbitragem de criptomoedas:

  • Há uma variação de liquidez das criptomoedas entre as exchanges
  • Diferentes tipos de exchanges de criptomoedas
  • Tempos de depósito e retirada
  • Os níveis de oferta e demanda em diferentes mercados
  • Taxas de moeda estrangeira
  • Spread e custos
  • Falta de traders

Os livros de pedidos das exchanges de criptomoedas podem ter uma diferença em função da liquidez variada de um ativo digital. Um livro de pedidos de uma exchange fornece uma lista automatizada de pedidos de venda e compra atuais para um ativo digital específico.

Outra oportunidade de arbitragem de criptomoedas pode ocorrer ao usar exchanges diferentes. Algumas exchanges são mais adequadas para investidores de varejo, enquanto outras são mais adequadas para investidores institucionais. Além disso, há uma lacuna no preço entre as grandes ordens de mercado com as quais os traders institucionais podem ter problemas. No entanto, isso representa uma oportunidade de arbitragem de criptomoeda para os traders que compram nessa exchange e vendem o ativo em uma plataforma de varejo. A negociação algorítmica tornará essa arbitragem lucrativa para os traders.

Entenda as taxas de negociação de Bitcoin e outras criptomoedas

Além disso, as oportunidades de arbitragem de criptomoedas aumentam quando as exchanges de criptomoedas têm tempos de retirada e depósito diferentes. Ou seja, as exchanges que permitem tempos de transferência mais rápidos acompanham o sentimento do mercado mais rapidamente do que outras. Além disso, o custo de transferência de criptomoedas para moedas fiduciárias é outra oportunidade de arbitragem.

Os traders podem se beneficiar das taxas de moeda fiduciária, mesmo quando estão negociando criptomoedas. Se, por exemplo, o preço do dólar americano é maior do que a moeda EUR que pode ser negociada por BTC, então é melhor comprar BTC usando EUR e depois vendê-lo de volta por USD.

Tipos de arbitragem de criptomoedas

Embora existam muitos tipos de arbitragem, as estratégias de negociação mais populares são:

  • Arbitragem determinística: envolve traders que compram e vendem ativos digitais simultaneamente em duas exchanges para lucrar com as ineficiências do mercado. O trader encontra oportunidades de arbitragem em duas exchanges e compra o ativo com o preço mais baixo. Em seguida, ele vende na outra exchange.
  • Arbitragem triangular: é possível lucrar com preços não correlacionados em três pares de criptomoedas em uma exchange, principalmente quando um deles está temporariamente subvalorizado. Um trader pode negociar BTC por ADA, converter o ADA em ETH e, em seguida, negociar o ETH de volta para o BTC. O objetivo é obter mais BTC.
  • Arbitragem descentralizada: esta estratégia permite que os traders negociem a arbitragem em exchanges descentralizadas (DEXs), como a Uniswap ou a PancakeSwap. Se um ativo específico está subvalorizado ou superfaturado, os arbitradores podem comprar e vender ativos digitais usando esses pools de liquidez diferentes.
  • Arbitragem estatística: este método usa modelos de dados e bots de negociação para ajudar os traders a encontrar mais oportunidades de arbitragem. A execução automatizada de negociações permite que os arbitradores executem centenas de negociações em minutos enquanto aumentam sua lucratividade.

Vantagens da negociação de arbitragem

Os principais benefícios da arbitragem de criptomoeda são:

  • Baixo risco: como você compra e vende simultaneamente, há menos risco do que os investimentos de longo prazo.
  • Requer mercados voláteis: a negociação por arbitragem pode ser realizada com sucesso em mercados voláteis sem assumir muitos riscos.
  • Você não precisa depender de mercados em baixa ou em alta: o dinheiro pode ser feito independentemente da direção do mercado. No entanto, os grandes mercados em alta oferecerão mais oportunidades de arbitragem. Isso ocorre porque os mercados em alta são mais importantes para os traders do que a arbitragem.

Desvantagens da negociação de arbitragem

Os riscos da arbitragem de criptomoedas dos quais os traders devem estar cientes são:

  • Taxas de transação: a maioria das exchanges de criptomoedas lucram com as taxas de transação que cobram dos negociadores. Embora a maioria dos traders não preste muita atenção às taxas de transação, os negociadores de arbitragem podem perder grande parte de seus lucros com essas cobranças.
  • Exchanges de criptomoedas e riscos da carteira quente: Infelizmente, as exchanges de criptomoedas podem travar ou congelar durante períodos de alto volume. Além disso, às vezes eles têm atrasos nas transações e problemas de custo. E a pior parte é que você pode perder todo o seu capital se a exchange fechar.
  • Tecnologia: para ter sucesso com a arbitragem de criptomoedas, os negociantes precisam de tecnologia atualizada para permitir que negociem rapidamente e tenham lucro.
  • Precificação mínima incorreta: os traders devem levar em consideração todos os custos e taxas de transação para garantir que terão lucro após o pagamento de todas as taxas.
  • Regulamentos: Regulamentos como KYC (Conheça seu Cliente) e AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) podem ter um impacto na arbitragem internacional.
  • Experiência: é importante ganhar experiência comercial suficiente antes de tentar lucrar com a arbitragem de criptomoedas. Novos negociantes podem pular em um ativo muito rapidamente, sem levar em consideração todos os resultados de arbitragem possíveis.

Como encontrar uma oportunidade de arbitragem de criptomoedas

Em primeiro lugar, você precisa saber que nem todas as criptomoedas podem ser usadas para arbitragem. O Bitcoin, por exemplo, está muito disponível e amplamente negociado e não apresenta muitas possibilidades de arbitragem de criptomoedas para os traders. No entanto, os traders usam duas maneiras principais de encontrar oportunidades de arbitragem que podem gerar lucro.

Usando software

Pode ser difícil encontrar as oportunidades certas quando tantas criptomoedas estão disponíveis em tantas exchanges. É por isso que muitos traders usam programas de software que monitoram centenas de exchanges de criptomoedas ao mesmo tempo.

É assim que eles podem encontrar diferenças de preços e outras anomalias de mercado, mas o truque é que a arbitragem precisa ser executada o mais rápido possível. Além disso, os humanos podem não ser capazes de definir ordens de compra e venda com a rapidez necessária. O lucro pode não ser realizado quando o preço da criptomoeda muda e, na maioria das vezes, muda mais rápido do que um trader pode definir ordens de limite na exchange.

É por isso que um pedaço de software pode ajudar os traders a automatizar a arbitragem de criptomoedas. No entanto, isso requer algum conhecimento técnico do trader que usa o software. A ferramenta de arbitragem da Binance é um exemplo desse software, que você pode encontrar aqui.

Além disso, existem muitas ferramentas automatizadas, comumente chamadas de bots de negociação, que podem ser encontradas online e podem ser usadas por esses traders automatizados rápidos. Alguns dos bots e ferramentas de criptomoedas mais populares são:

  • Pionex
  • Cryptohopper
  • Bitsgap
  • Coinrule
  • Trality
  • 3Commas
  • Quadency
  • CoinMetro

Encontrando criptomoedas menos populares

Os investidores podem encontrar maiores spreads de preços para criptomoedas se forem menos populares ou negociadas com menos frequência. Essas criptomoedas podem sofrer flutuações de preço rápidas. No entanto, essa volatilidade pode ser uma boa ou má notícia, mas também adiciona risco às estratégias de arbitragem, levando a grandes perdas se o preço se mover muito baixo e muito rápido.

Como obter lucros com a arbitragem de criptomoedas

Os negociantes que lucram com a arbitragem de criptomoedas planejam cuidadosamente sua estratégia de negociação e consideram todos os fatores de sua negociação, como taxas de negociação, volumes de transação e o tempo que leva para realizar as negociações. Além disso, os arbitradores sempre têm estratégias de hedge.

É possível lucrar com a arbitragem de criptomoedas

A arbitragem de criptomoedas é possível quando os mercados são diferentes e apresentam anomalias. É assim que um trader pode obter pequenos lucros que podem aumentar com o tempo. Além disso, o mais importante é ter uma estratégia definida e pesquisar criptomoedas e tendências antes de investir. Com a ferramenta, estratégia e conhecimento certos, a arbitragem de criptomoedas pode gerar lucro para os traders.

Perguntas frequentes

Como usar a arbitragem de criptomoedas?

Arbitragem de criptomoedas é um método de negociação que envolve a compra e venda de ativos digitais em diferentes exchanges, para lucrar com a diferença de preço. Os traders precisam observar o mercado e realizar negociações em tempo hábil.

Como o trader de arbitragem ganha dinheiro?

Arbitragem de criptomoedas pode ser muito lucrativa. Sempre haverá uma maneira de você ganhar dinheiro, desde que haja uma diferença de preço. No entanto, isso não significa que será fácil para todos os traders obterem lucro.

A arbitragem de criptomoeda pode torná-lo rico?

Alguns traders obtêm lucros significativos usando a arbitragem de criptomoeda, mas esta é uma estratégia de negociação arriscada e também pode fazer com que os traders percam dinheiro.

A arbitragem de Bitcoin é legal?

A arbitragem de Bitcoin é legal e é a única maneira de explorar as diferenças de preços entre os diferentes mercados.

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Iulia is a computer science engineer. She's been a crypto writer since 2017. Iulia blogs about technology, blockchain and travelling. Her goal is to see and travel as much as possible and then tell the world about the beautiful things she experiences.

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