Recentemente, o analista ZachXBT revelou um intrigante caso de lavagem de dinheiro. Uma entidade transferiu aproximadamente 4.800 Bitcoin (BTC), equivalente a cerca de US$ 144 milhões, do mercado darknet de Abraxas para um mixer de criptomoedas.
Abraxas era um mercado negro on-line que operava nas sombras da internet até seu súbito desaparecimento em novembro de 2015.
Naquela época, a comunidade considerou esse fechamento como um golpe de saída (Rug pull). Neste tipo de golpe, os fundadores desaparecem após roubar os fundos dos usuários.
Leia mais: Sofri um golpe, e agora? Como agir em casos de fraude
Caso Abraxas e o Bitcoin
O analista on-chain, ZachXBT, escreveu no X (Twitter):
“Uma entidade movimentou cerca de 4.800 BTC (US$ 144 milhões) provenientes do mercado darknet de Abraxas, cuja saída foi fraudada em novembro de 2015, após anteriormente permanecer inativa. Eles consolidaram fundos e também depositaram em um mixer Bitcoin. Este gráfico mostra um exemplo dos movimentos de um dos endereços.”
Este evento deixou muitos Bitcoin (BTC) presos no mercado e, durante oito anos, esses fundos permaneceram imóveis. O evento também levanta preocupações adicionais sobre a regulamentação das criptomoedas e o combate à lavagem de dinheiro na esfera digital.
O ressurgimento do Abraxas envolve o BTC?
O que chamou a atenção da comunidade é a recente movimentação de fundos relacionados à Abraxas. A entidade por trás do mercado negro, que permaneceu em silêncio por quase uma década, decidiu transferir impressionantes 4.800 BTC, avaliados em US$ 144 milhões, para um misturador de moedas.
Esta manobra incomum levantou suspeitas de especialistas em blockchain como ZachXBT, que sugerem que o objetivo por trás desta operação é a lavagem de dinheiro.
O que é um misturador de Bitcoin?
Um misturador de Bitcoin, como o nome indica, é uma ferramenta usada para “misturar” transações da criptomoeda, dividindo e redistribuindo as moedas em várias carteiras durante um determinado período de tempo.
A principal função dos misturadores é impedir qualquer tentativa de rastreamento das operações. Essas ferramentas são especialmente valiosas para usuários que desejam manter um alto grau de privacidade.
A ampla gama de abordagens utilizadas pelos mixers também contribui para preservar o anonimato do usuário. Um exemplo disso são os provedores P2P, que funcionam como plataformas para a criação de grupos nos quais os usuários combinam seus recursos. Nestes grupos, os usuários desconhecem as origens e os destinos dos ativos.
Os maus atores utilizam frequentemente essas técnicas para impedir a rastreabilidade das suas transações ilícitas. Por último, o Tesouro dos EUA manifestou interesse em chamar os misturadores de moedas de “principal preocupação em termos de lavagem de dinheiro”, sublinhando a gravidade do problema.
“A ação de hoje sublinha o compromisso do Tesouro em combater a exploração de moeda virtual conversível mista por uma ampla gama de atores ilícitos, incluindo ciberatores afiliados ao Estado, cibercriminosos e grupos terroristas”, disse um porta-voz.
Mistério por trás do Darknet Marketplace
Um dos aspectos mais intrigantes dessa história é a identidade por trás da entidade que movimenta os fundos da Abraxas.
Quem foi o responsável por esta operação? Que motivação os levou a esperar oito anos antes de transferir fundos para um misturador de moedas?
Estas são questões sem resposta que levantam questões sérias sobre regulamentação e transparência no mercado de criptomoedas.
O caso dos 4.800 BTC da Abraxas que finalmente foram transferidos para um misturador de moedas destaca mais uma vez os desafios de segurança e conformidade que as criptomoedas enfrentam.
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