Alex Mashinsky pode ser condenado a até 20 anos de prisão após o Departamento de Justiça dos EUA (DoJ) acusá-lo de liderar, por anos, uma campanha de engano e enriquecimento pessoal à frente da Celsius.
Promotores defendem uma pena severa, apontando Mashinsky como um exemplo das consequências da má conduta no setor de criptomoedas.
Justiça dos EUA pede 20 anos de prisão
O DoJ dos EUA emitiu o pedido em um memorando de sentença apresentado na segunda-feira (28) solicitando ao tribunal uma pena de 20 anos de prisão para Alex Mashinsky. A acusação acusa Mashinsky de “fraude deliberada e calculada”, que resultou na perda de quase US$ 7 bilhões em fundos de clientes.
Apesar deste relatório, a CEL, o token que alimenta a Celsius Network, subiu mais de 70%. Até a publicação deste texto, dados do CoinGecko mostram que a altcoin estava sendo negociada por US$ 0,1507.
Este pedido ocorre cinco meses após a confissão de culpa de Mashinsky, após acusações de fraude, incluindo manipulação de mercado do token CEL, evitando um julgamento em janeiro. Fraude de commodities, manipulação de preços e do próprio token estavam entre os esquemas ligados ao colapso da Celsius.
De acordo com o DoJ, embora Mashinsky tenha se declarado culpado, ele ainda se recusa a aceitar a responsabilidade. Em vez disso, ele estaria transferindo a culpa para reguladores, condições de mercado e até mesmo suas vítimas.
Os crimes de Mashinsky não foram produto de negligência, ingenuidade ou má sorte. Foram resultado de decisões deliberadas e calculadas para mentir, enganar e roubar em busca de fortuna pessoal, afirma o DoJ.
Enquanto isso, este caso remonta a julho de 2023, quando a SEC dos EUA (Comissão de Valores Mobiliários) processou a Celsius e Mashinsky. O regulador de valores mobiliários citou os dois réus por:
- Deturpação do modelo de negócios central e riscos para investidores.
- Deturpação do sucesso financeiro.
- Deturpação da segurança dos ativos dos clientes na plataforma Celsius.
- Manipulação de mercado dos tokens Celsius (CEL)
Celsius paga credores enquanto Mashinsky enfrenta possível pena
Além do DoJ e da SEC, outras agências, incluindo a CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities), FTC (Comissão Federal de Comércio) e o Governo dos EUA, também apresentaram acusações semelhantes contra a Celsius e Mashinsky.
SEC, DOJ, CFTC e FTC todos processaram/acusaram a Celsius e Mashinsky na última hora. Dia difícil, db relatou na época.
Na verdade, isso aconteceu um ano após Mashinsky renunciar como CEO da Celsius. Ao longo dos anos, um ponto chave no caso inclui ele alegando ter retirado US$ 10 milhões antes da falência da plataforma.
No entanto, o juiz congelou seus ativos e recentemente negou seu pedido para arquivar as acusações de fraude.
Enquanto isso, os esforços para compensar as vítimas incluíram o unstaking das participações no Ethereum (ETH) da plataforma. Em janeiro de 2024, a Celsius informou seus seguidores nas redes sociais que estava trabalhando para compensar as vítimas.
A significativa atividade de unstaking nos próximos dias desbloqueará ETH para garantir distribuições oportunas aos credores, dizia a postagem.
Mais recentemente, a Celsius anunciou o segundo pagamento aos credores, citando US$ 127 milhões em Bitcoin (BTC) e dólares americanos com base na elegibilidade.
A sentença de Mashinsky está marcada para quinta-feira, 8 de maio. Se o tribunal concordar com a solicitação do DoJ dos EUA por uma sentença de 20 anos, Alex Mashinsky receberia uma pena menor do que Sam Bankman-Fried (SBF) da FTX, que foi condenado a 25 anos de prisão.
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