O Departamento do Tesouro dos EUA está exigindo, segundo relatos, medidas de conformidade mais rigorosas da exchange de criptoativos Binance após novas publicações detalharem o uso crescente de ativos digitais pelo Irã para contornar sanções.
O desdobramento representa mais uma escalada na repressão de Washington à evasão de sanções envolvendo cripto e coloca a Binance novamente sob intensas críticas regulatórias. O valor do BNB recuou após o anúncio.
Tesouro mira redes cripto do Irã
A nova rodada de pressão segue uma série de ações dos EUA relacionadas à “Operação Fúria Econômica”, deflagrada em abril de 2026, para desarticular a infraestrutura financeira iraniana.
Autoridades do Tesouro recentemente sancionaram carteiras de cripto supostamente ligadas ao Banco Central do Irã e à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).
As autoridades também articularam uma operação com a emissora de stablecoin Tether para congelar cerca de US$ 344 milhões em USDT na rede Tron, de acordo com divulgações públicas das ações de fiscalização.
A empresa de análises blockchain Chainalysis estimou anteriormente que o Irã gerou aproximadamente US$ 7,78 bilhões em movimentações de cripto durante 2025, com carteiras ligadas ao IRGC recebendo mais de US$ 3 bilhões.
O site The Information revelou que autoridades do Tesouro agora demandam salvaguardas adicionais de conformidade da Binance depois que análises e reportagens apontaram que agentes iranianos seguiram movimentando grandes somas em cripto, apesar das sanções e restrições de internet.
BNB recua enquanto Binance enfrenta pressão renovada por conformidade
Após as notícias, o preço do BNB, o token nativo do ecossistema Binance, registrou queda, caindo de US$ 645,44 para US$ 641,45 até a publicação desta reportagem.
No entanto, a queda tende a ser pontual enquanto investidores assimilam o FUD (medo, incerteza e dúvida) associado a anúncios desse tipo no ecossistema.
A Binance enfrenta críticas há anos de reguladores dos EUA devido ao controle contra lavagem de dinheiro e sanções.
Em 2023, a exchange se declarou culpada por violações criminais relativas a falhas em sanções e práticas de AML, aceitando pagar um acordo de US$ 4,3 bilhões e receber monitores independentes supervisionados pelo Departamento de Justiça e pela FinCEN.
No início deste ano, reportagens indicaram que mais de US$ 1 bilhão em atividade cripto ligada ao Irã passou por canais associados à Binance. A exchange negou irregularidades e afirmou que mudanças internas de equipe relacionadas a investigações de conformidade não tinham conexão com os fatos relatados.
As exigências atuais do Tesouro indicam que reguladores consideram insuficientes os mecanismos de monitoramento existentes, diante de riscos geopolíticos crescentes.
Por que investidores acompanham de perto
A atenção renovada à conformidade com sanções surge no momento em que o mercado de cripto interage de forma mais direta com políticas globais de segurança.
Quaisquer restrições mais duras à Binance, ainda a maior exchange de cripto do mundo em volume negociado, podem impactar fluxos de liquidez, uso de stablecoins e confiança institucional em todo o setor de ativos digitais.
Investidores também monitoram se autoridades dos EUA vão ampliar ações para além da Binance, mirando outras exchanges internacionais e fornecedores de infraestrutura de cripto.
“A Binance está comprometida em cooperar com o monitor independente e na colaboração contínua com os órgãos relevantes… Recebemos de forma positiva comentários construtivos do Tesouro e consideramos essa supervisão uma parte importante para aprimorar continuamente nossos controles de conformidade e prevenção à lavagem de dinheiro. Estamos oferecendo plena cooperação e transparência ao monitor”, informou a Bloomberg, citando representantes da Binance.
Analistas avaliam, contudo, que novas determinações de conformidade, possíveis atualizações regulatórias e maior atenção a transações com stablecoins relacionadas a jurisdições sancionadas devem ocorrer ao longo dos próximos meses.
O episódio ressalta uma mudança mais ampla na abordagem dos EUA: tratar redes de cripto não apenas como plataformas financeiras, mas também como ferramentas estratégicas no cumprimento global de sanções.
