Autoridades de Taiwan desarticularam a maior rede de lavagem de dinheiro já encontrada na região. Ela processava transações de USDT no valor de mais de US$ 320 milhões.
Embora alguns aleguem que as criptomoedas são muito usadas para lavagem de dinheiro, elas são, na verdade, o pesadelo dos criminosos. Isso ocorre porque a blockchain oferece rastreabilidade de fundos, o que pode ajudar as autoridades a localizar criminosos que usam criptomoedas para fins ilícitos.
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Como Taiwan rastreou o mentor do esquema de lavagem de dinheiro
De acordo com o canal chinês UDN, as autoridades de Taiwan estão investigando um caso de fraude de software móvel desde 2023. Eles descobriram que um comerciante de 40 anos, chamado Qiu, estaria facilitando a lavagem de dinheiro para os criminosos.
Qiu costumava cobrar 1% do valor para permitir que criminosos lavassem dinheiro com criptomoedas. Depois de coletar provas, a polícia prendeu Qiu no dia 13 de junho, enquanto ele voltava do aeroporto de Taoyuan, em Taiwan.
Através do celular dele, as autoridades descobriram que ele havia processado transações em USDT de mais de US$ 320 milhões desde fevereiro de 2022.
A polícia de Taiwan apreendeu 210.000 yuans (aproximadamente US$ 28.600) em dinheiro, laptop, cartões de débito, cadernetas e drogas de Qiu. Além disso, elas também apreenderam itens de luxo, como três relógios Audemars Piguet (AP) e carros: um Lamborghini Urus e um Lexus LM.
Além de Qui, a polícia alega que outros três homens, Liao, Chen e Huang, foram responsáveis pela lavagem de dinheiro.
Autoridades desmantelam crimes com criptomoedas
Embora alguns culpem as criptomoedas por ajudarem a facilitar a lavagem de dinheiro, repetidas vezes as autoridades conseguiram apreender os ativos devido à rastreabilidade na blockchain.
Em outubro, por exemplo, as autoridades tailandesas desmantelaram uma rede de criptomoedas fraudulenta e apreenderam US$ 277 milhões em ativos. Antes disso, em agosto, a Polícia de Hong Kong desmantelou uma operação de lavagem de dinheiro de US$ 65 milhões de dólares e prendeu 458 pessoas.
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