Na última quinta-feira (90, o Tribunal de Apelações do Segundo Circuito dos EUA decidiu que o CEO da Terraform Labs, Do Kwon, deve cumprir uma intimação feita pela SEC.
A SEC está investigando o colapso da Terra no mês passado, que acabou gerando problemas adicionais para Do Kwon e seus cofundadores, além da queda de todo o mercado cripto.
Fontes disseram à Bloomberg que a agência dos EUA investigará se houve violações dos regulamentos federais de proteção ao investidor na comercialização da stablecoin TerraUSD (UST) antes do enorme caos no mercado. Isso chamaria uma investigação para verificar se outras regras sobre títulos e produtos de investimento foram violadas, incluindo suspeitas de lavagem de dinheiro feitas pelo próprio Do Kwon.
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SEC tem evidências de lavagem de dinheiro, segundo relatórios
Com novas alegações de lavagem de dinheiro contra Do Kwon, a SEC está olhando para um valor de cerca de US$ 80 milhões como evidência. Relatórios afirmam que o dinheiro saiu como despesas operacionais mensais da empresa em muitas carteiras de criptomoedas alguns meses antes do colapso.
Declarações internas com os repórteres locais afirmam que a SEC afirmou que “os fundos fluíram para dezenas de carteiras de criptomoedas”. Enquanto fontes anônimas de alguns meios de comunicação também alegam que Do Kwon não recebeu oficialmente nenhuma remuneração da Terra.
Além disso, relatórios locais afirmam que a SEC realizou recentemente um interrogatório em vídeo de alguns dos principais designers da Terra. Repórteres da JTBC afirmam que os principais projetistas previram o colapso da Terra e Luna antes que ele realmente ocorresse, sem que nada fosse feito para evitar o evento.
“Não temos conhecimento de nenhuma investigação da SEC sobre o TerraUSD no momento – não recebemos tal comunicação da SEC e não temos conhecimento de nenhuma nova investigação além daquela envolvendo o Mirror Protocol”, afirmou a Terraform Labs anteriormente.
O Mirror é um protocolo Defi desenvolvido na Terra que replicou o desempenho das ações usando o UST como garantia estável.
Do Kwon classifica a maioria das alegações como “desinformação”
Enquanto isso, Do Kwon recentemente foi ao Twitter para afirmar que “em breve seremos mais proativos na comunicação com a imprensa e na divulgação das informações corretas”. Depois de manter o silêncio por algum tempo, o cofundador da Terra comentou que “há muita desinformação e falsidade por aí”.
Enquanto isso, as autoridades sul-coreanas já realizaram uma investigação formal na Terraform Labs, com vários processos criminais de ação coletiva contra os cofundadores Do Kwon e Daniel Shin, exigindo confisco de propriedade por suposta “fraude”.
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