A Saga Tornado Cash: A história envolvendo as ações do Departamento do Tesouro dos EUA para acabar com o protocolo de privacidade ainda tem fôlego e provavelmente ainda veremos algumas reviravoltas, de acordo com John Shutt e Mhairi McAlpine da UMA.
A poeira ainda não baixou sobre os impactos mensuráveis que as sanções terão no serviço de mixagem de criptomoedas acusado de fornecer serviços de lavagem de criptoativos.
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O Tornado Cash teria sido usado para lavar mais de US$ 7 bilhões em moeda virtual desde sua criação em 2019, segundo alegações do Departamento do Tesouro dos EUA. O departamento disse que mais de US$ 455 milhões desses ativos lavados foram roubados pelo Lazarus Group.
O Lazarus Group é um grupo de hackers patrocinado pela Coreia do Norte e foi sancionado pelos EUA em 2019 no maior roubo de moeda virtual conhecido até o momento.
O Tesouro americano não explicou por que acreditava que US$ 7 bilhões em ativos eram provenientes de atividades criminosas. Nem porque sua estimativa é muito maior do que levantamentos feitos por terceiros independentes.
Por enquanto, a incerteza paira sobre essa incursão sem precedentes das autoridades no ecossistema DeFi. Após este evento, os atores do espaço continuarão testando as consequências e limitações das sanções.
Tornado Cash e o efeito no DeFi
Os participantes do DeFi tentarão descobrir as respostas para perguntas como: as interações com as carteiras de blackball do Tornado Cash comprometerão outro envolvimento no DeFi? Até que ponto a ideia de compliance se aplica a projetos descentralizados? Esse evento levará à censura dentro do DeFi e acelerará a invasão de privacidade nas criptomoedas?
Podemos ter certeza de que sancionar os protocolos DeFi fará pouco para melhorar a segurança geral das criptomoedas. Sua eficácia em desencorajar hackers também permanece questionável. Isso se deve à facilidade com que o código pode ser bifurcado e o protocolo original ainda usado diretamente na chain.
Mas essa situação certamente revela a necessidade de mais ferramentas e protocolos mais fortes que promovam e melhorem a descentralização – um pilar fundamental na proteção da privacidade.
Nuvens de medo e incerteza
Os gerentes de ativos centralizados provavelmente estão se sentindo confusos sentindo medos e incertezas devido a essas sanções. Os desenvolvedores de DeFi receberam um lembrete de porque a resistência à censura é importante.
Se você construir um sistema global onde o bloqueio de usuários seja possível, você pode ser forçado a decidir se deve ou não bloquear usuários por motivos arbitrários e caprichosos. Isso poderia ser puramente baseado na intervenção do estado-nação.
As sanções do Tornado Cash podem ser vistas como um desafio à privacidade e liberdade financeira. Isso pode ter consequências não intencionais de prejudicar qualquer pessoa que queira proteger seu histórico financeiro.
As sanções que se desenrolam agora podem abrir precedentes em outros lugares, colocando atores bem-intencionados na mira de várias autoridades.
Por uma questão de argumento, vamos imaginar um cenário em que uma pessoa faz uma doação de criptomoeda para uma instituição de caridade ou organização ucraniana que foi alvo da Rússia. Isso pode levar a graves consequências.
Sentindo o olhar crítico dos reguladores
O evento aprofunda o olhar do regulador em meio a imprecisão legal.
As sanções representam uma incógnita onde as transações podem ser enviadas para qualquer carteira sem consentimento ou conhecimento prévio, levando esse endereço a ser banido dos serviços.
Vimos logo após o anúncio do banimento de alguém que enviou 0,1 ETH do Tornado para pessoas conhecidas publicamente – destacando que essa ação pode ter implicações negativas para qualquer usuário de criptoativos.
Isso significa que esses endereços podem ser colocados na lista negra de serviços regulamentados como a Coinbase sem que eles sequer se envolvam com o endereço sancionado. Isso cria um problema para qualquer usuário de criptoativos, pois seus fundos na blockchain agora correm o risco de serem colocados na lista negra.
Tornado Cash: regras claras
Sem regras claras sobre como gerenciar esse risco ou divulgar transações, os fundos gerenciados centralmente estão em risco. Alguns serviços como o DYDX adotaram uma abordagem cautelosa, protegendo-se de quaisquer responsabilidades potenciais neste momento, pois as regras não são claras o suficiente para trabalhar com as nuances.
As transações de criptoativos são, por padrão, abertas e transparentes, em contraste com o sistema tradicional opaco. No entanto, ter todo o seu histórico de transações aberto a todos é uma preocupação de privacidade e segurança.
Ferramentas de privacidade como o Tornado Cash permitiram que as pessoas protegessem suas transações e patrimônio líquido de sua identidade. Imagine pagar US $ 10 por um serviço online com criptografia e expor tudo o que você já fez na chain.
Cidadãos dos EUA agora são considerados infratores de sanções por tentar adicionar alguma privacidade à sua atividade.
Ainda não está claro para onde vamos a partir daqui. É possível que as sanções possam ser contestadas e derrubadas por meio de alegações constitucionais.
Recentemente, vimos que a Coinbase está apoiando um grupo de usuários do Tornado Cash para buscar uma ação legal contra o Departamento do Tesouro dos EUA. Ecoando o resto da indústria, a Coinbase viu as sanções como um precedente perigoso a ser estabelecido.
O resultado do processo, ansiosamente aguardado, moldará crucialmente o futuro da privacidade e liberdade financeira na web3.
A importância do otimismo na segurança e privacidade do tesouro
Situações como essa com o Tornado Cash destacam vulnerabilidades em torno de como as DAOs se governam e gerenciam seus fundos.
Por exemplo, digamos que sua tesouraria DAO seja controlada por um multisig. Se um titular de chave tiver suas carteiras comprometidas devido a atividades passadas ou presentes com uma entidade sancionada como Tornado Cash, essas carteiras podem acabar congeladas.
Mais significativo ainda, dada a prisão de um desenvolvedor do Tornado Cash em Amsterdã, os signatários podem até enfrentar longas sentenças de prisão sem acesso à sua chave privada.
Isso enfatiza a importância da inovação contínua em ferramentas e serviços DAO.
Estamos prestes a produzir e acessar ferramentas e serviços mais otimistas que podem reduzir ou eliminar a dependência de multisigs.
Por exemplo, oráculos otimistas estão capacitando e protegendo cada vez mais e de forma mais flexível ferramentas para DAOs.
Ele permite que qualquer pessoa execute uma transação de qualquer carteira, com base no conceito de prosseguir, a menos que seja contestado. Isso pode suavizar as dificuldades logísticas em nossas comunidades e equipes.
Tornado Cash e descentralização
Precisamos de mais descentralização dentro de nossas equipes, projetos e DAOs e a situação do Tornado nos mostra o porquê.
Por enquanto, podemos geralmente avaliar as sanções dos EUA como – no mínimo – uma intervenção descuidada que é muito ampla e interferente.
No entanto, o Tornado Cash é apenas um dos muitos protocolos de privacidade. A indústria cripto continuará a desenvolver novas ferramentas para proteger os usuários, e até mesmo o Tornado Cash não pode realmente ser “desligado” e permanece utilizável hoje.
As sanções podem ser consideradas inconstitucionais e o governo dos EUA pode estar em terreno instável com batalhas legais iminentes.
Os governos que buscam vigilância e controle não estão respeitando o direito à autonomia, privacidade e liberdade. Em sua fundação, o ecossistema cripto é apenas matemática sofisticada e duvidamos que os governos consigam banir a matemática.
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